国内金融機関におけるAML/CFTシステムに関して、金融情報システムセンター（FISC）が2022年度に実施した調査を基に、整備状況の概要および有効性検証の実施例やAIの活用事例について紹介します。また、三菱UFJ銀行におけるネットワーク分析やAIの活用事例を紹介します。上記を踏まえたFISCと金融機関による質疑により、AML/CFTシステムに関する理解を深めていくことを狙いとしています。

またAML/CFTシステムに関する理解を深めることにより、金融機関自身のAML/CFTシステムの改善や高度化に活かしていただくことを想定しています。

＜アジェンダ＞

1. AML/CFTシステムの概要
2. 有効性検証に関する事例の紹介
3. AI活用に関する事例の紹介

※本ウェビナーはライブ開催のみとなり、開催後の録画提供は一切ございません。また、資料も投影のみとなり、配布はございませんので予めご了承くださいませ。