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The Assembly 日本 2023 ー 継続的なマネー・ローンダリング/金融犯罪対策と制裁対応- 官民連携 - 現状と課題
我が国は、 第4次FATF-MERでの指摘後、金融犯罪をめぐる国内のAML/CFT規制と国の行動計画・政策に基づき、2024年３月を期限とした態勢整備を官民挙げて継続しています。来年春の期限をむかえるなか、この度私どもACAMS(公認AMLスペシャリスト協会)は、「継続的なマネー・ローンダリング/金融犯罪対策と制裁対応 - 官民連携 - 現状と課題」をテーマにThe Assembly 日本 2023 を令和５年9月20 (水) ~ 9月 21日 (木) に開催する運びとなりました。
今日のような環境の中では、AML/AFC/制裁対応のミッションを遂行するためには、目的を持った統合されたてエキスパートが不可欠です。コンファレンスでは、国の行動計画の進捗状況と課題、変化し続づけるリスク環境と抬頭する脅威に対する規制当局の行動喚起－リスクベースアプローチ、新しいテクノロジー、官民連携の必要性等、透明性とBO, DNFBP、継続的顧客管理、及び詐欺・サイバーの脅威、変化する制裁対応コンプライアンス、ESG対応と第5次相互審査対策等のトピックを、官民からなる講演者/パネリスト陣が知見・課題・ベストプラクティス議論し、コンファレンスご参加の皆様と共有いたします。また、コンファレンスは会場にて対面形式で開催されます。この二日間、皆様のネット・ワーキングの場として、お役に立てれば幸いす。
*ACAMS 会員は、本カンファレンスで 9 単位の ACAMS クレジットを取得することができます。これらのクレジットは、ACAMS認定資格の維持のためにカウントされます。
プログラム
このイベントプログラムは日本時間で表示されています。
プログラムは事前の通知なく変更される場合がございます。
添付のプログラムをご覧ください。
| 09:00 – 10:00 |
受付・ネットワーキング |
| 09:00 – 16:00 |
展示ホール開場 |
| 10:00 – 10:05 |
主催者挨拶 Dr. Justine Walker, Global Head of Sanctions, Compliance and Risk, ACAMS |
| 10:05 – 10:30 |
基調講演 齋藤 豊、金融庁 マネーローンダリング テロ資金供与対策企画室長 |
| 10:30 – 11:10 |
世界的な文脈におけるAML/CFT/PFとFATFの考察
モデレーター: |
| 11:10 – 12:10 |
パネル・セッション：2023年6月版金融庁「現状と課題」等を踏まえた実務対応
モデレーター: |
| 12:10 – 13:10 |
昼食・ネットワーキング |
| 13:10 – 14:10 |
法人・法的取極めの透明性と実質的支配者管理を巡る最新の動向
勝本 大二朗、内閣府 公益認定等委員会事務局 課長補佐 久保井 紘貴、 内閣府 政策企画専門職 |
| 13:10 – 14:10 |
Power Hour International Regulators have encouraged institutions to explore the use of contextual monitoring to improve AML and CTF risk management. Join Quantexa and Deloitte in this session to fully understand contextual monitoring and how financial institutions are using the power of entity resolution and network analytics around the world to super charge the use of their existing data.See real examples of how it enhances traditional transaction monitoring and significantly lowers false positives, speeds investigations and decision making, and lowers the total cost of compliance.
講演者: Clark Frogley, CAMS, Head of Financial Crime Solutions, Quantexa |
| 14:10 – 14:55 |
新興技術フォーカス：AFC対策、不正行為検知にむけての新技術の展開
モデレーター: |
| 14:55 – 15:25 |
ネットワーキング |
| 15:25 – 16:25 |
制裁フォーカス：制裁実施と制裁回避リスクの管理にむけて
モデレーター: 講演者: |
| 16:25 – 16:40 |
特別講演：グローバルにおけるコンプライアンス・リスクの現在地 Dr. Justine Walker, Global Head of Sanctions, Compliance and Risk, ACAMS |
| 16:40 – 16:45 |
一日目 閉会の挨拶 Dr. Justine Walker, Global Head of Sanctions, Compliance and Risk, ACAMS |
| 09:00 – 10:00 |
受付・ネットワーキング |
| 09:00 – 16:00 |
展示ホール開場 |
| 10:00 – 10:05 |
主催者挨拶 Caryn Leong, CAMS, Regional AML Director – APAC, ACAMS |
| 10:05 – 10:30 |
基調講演 髙木 悠子、財務省 国際局 資金移転対策室長 |
| 10:30 – 10:55 |
特別講演 (バーチャルでのご登壇) Scott Rembrandt, Deputy Assistant Secretary for Strategic Policy, U.S. Department of the Treasury |
| 10:55 – 11:55 |
アップデート：暗号資産のリスクを巡るFATF と本邦当局による対応及び業界の取組み
モデレーター: 講演者: 中田 健、暗号資産取引業協会 トラベルルール分科会専門委員 牛田 遼介、金融庁 総合政策局総務課国際資金洗浄対策室 国際資金洗浄対策調整官 |
| 11:55 – 12:55 |
昼食・ネットワーキング |
| 12:55 – 13:55 |
本邦DNFBPセクターの挑戦 : FATFの "IO4 “コメントと官民の対応
モデレーター: |
| 13:55 – 14:40 |
ESGフォーカス：ESGにおけるコンプライアンス専門家の役割と責任を考える
モデレーター: |
| 14:40 – 15:10 |
ネットワーキング |
| 15:10 – 16:10 |
本邦における詐欺の脅威の拡大と官民の取組み 詐欺という用語には、利益を得たり、損失を引き起こしたり、他人を損失のリスクにさらしたりすることを目的とした意図的な欺瞞行為が含まれます。本セッションでは、本邦における詐欺の脅威の状況(ホーム&トランスナショナル)、犯罪類型、方法と詐欺を検知し阻止するために何ができるかを議論します。
モデレーター: |
| 16:10 – 16:15 |
総括と閉会の挨拶 Caryn Leong, CAMS, Regional AML Director – APAC, ACAMS |
講演者とタスクフォース
参加費
公共部門
会員 |
非会員 |
| USD 1,195 | USD 1,295 |
民間部門
会員 |
非会員 |
|
通常価格 |
USD 1195 | USD 1295 |
こちらのイベント参加費用には消費税10%が課税されます。
注目の協賛企業と出展企業
ダイヤモンドスポンサー
プラチナスポンサー
パワーアワースポンサー
ソーシャルメディアスポンサー
その他の協賛
ブレークスポンサー
出展企
協賛のご案内
「ACAMS 第14回 日本 マネー・ローンダリング/金融犯罪対策コンファレンス」へのご協賛により、次のようなベネフィットが見込まれます。
- 将来的な事業機会の増加のための顧客リストの拡大につながります。
- クライアントとの関係を構築・維持し、収益性の向上につなげられます。
- 製品やサービスの紹介と、フィードバックの機会を得ることができます。
- ブランドの認知度を高めることができます。
プレス
イベントの取材について
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