概要
効果的で堅牢なKYC/CDDコンプライアンスプログラムは、組織の金融犯罪との闘いにおいて極めて重要です。FATFと金融庁は、民間企業が金融犯罪リスクに対抗するためにKYC/CDD基準を改善する必要があることを一貫して繰り返しています。実質的支配者に関するFATF勧告24の最近の更新では、KYC/CDD情報の検証方法の再考を要請しています。
本ウェブセミナーでは、金融犯罪リスクに知見を有す講師陣が、新たな金融犯罪リスクとそれに対抗する組織のKYC/CDD基準改善の現状と課題、取組事例、官民連携等を議論し、ウェビナー参加者とそれらを共有します。
学習の目的
プライシング*
価格には別途消費税が加算されます。
エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています
Included
ACAMS会員
US$245.00
非会員
US$445.00
