KYC/CDD: 本邦において台頭する金融犯罪リスク識別へのベストプラクテイス Recorded 12:00PM - 2:00PM (日本標準時) Online 2 ACAMSクレジット 今すぐ登録 2 ACAMS クレジット 概要 効果的で堅牢なKYC/CDDコンプライアンスプログラムは、組織の金融犯罪との闘いにおいて極めて重要です。FATFと金融庁は、民間企業が金融犯罪リスクに対抗するためにKYC/CDD基準を改善する必要があることを一貫して繰り返しています。実質的支配者に関するFATF勧告24の最近の更新では、KYC/CDD情報の検証方法の再考を要請しています。 本ウェブセミナーでは、金融犯罪リスクに知見を有す講師陣が、新たな金融犯罪リスクとそれに対抗する組織のKYC/CDD基準改善の現状と課題、取組事例、官民連携等を議論し、ウェビナー参加者とそれらを共有します。 学習の目的 様々なアラートと新しいテクノロジーが、組織のKYC/CDDプログラムをどのようにサポートできるかの理解。 要請される効率的で堅牢なKYC&CDDコンプライアンスプログラムの特徴を学び、台頭する金融犯罪リスクを反映するKYC/CDD手続を改善する方法の理解。 組織のKYC/CDDコンプライアンス基準における既存のギャップと改善分野の評価。 プライシング* 価格には別途消費税が加算されます。 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 US$245.00 非会員 US$445.00 今すぐ登録 モデレーター 高橋 良輔 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 パートナー弁護士 講演者 藤本 知成 事務統括部 金融犯罪対策室長 ソニー銀行 安田 貴紀 代表取締役 CEO 株式会社 ACSiON 参加対象者 BSA/AMLオフィサー 監査 コンプライアンス担当者 リスクマネージャー トランザクション監視スペシャリスト MSBコンプライアンス担当者 トピック AML全体 テロリスト資金供与(CTF) デジタルバンキング 金融コンプライアンス統制(FCC) 金融犯罪(詐欺) KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD) 法執行機関との関係 最終的な真の受益者 (UBO) スキル領域 AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD ガバナンスおよび監視 コンプライアンス技術 フィンテック 業種/セクター 金融機関 フィンテック MSB(マネーサービス業) 地域 北方アジア アジア太平洋地域 レベル 中級