KYC/CDD: 本邦において台頭する金融犯罪リスク識別へのベストプラクテイス

Recorded
12:00PM - 2:00PM (日本標準時)
オンライン
2 ACAMSクレジット

学習の目的

様々なアラートと新しいテクノロジーが、組織のKYC/CDDプログラムをどのようにサポートできるかの理解。

要請される効率的で堅牢なKYC&CDDコンプライアンスプログラムの特徴を学び、台頭する金融犯罪リスクを反映するKYC/CDD手続を改善する方法の理解。

組織のKYC/CDDコンプライアンス基準における既存のギャップと改善分野の評価。

プライシング*

価格は住所を置く国・地域の消費税の対象となります。

ACAMS会員

$245.00

非会員

$445.00

*本ウェビナーは、エンタープライズ会員の方およびプレミアムウェビナーにご登録の方は無料でご参加いただけます。ご登録は、LMSにログインの上マイコースからウェビナーにお進みください。
 

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参加対象者

BSA/AMLオフィサー
監査
コンプライアンス担当者
リスクマネージャー
トランザクション監視スペシャリスト
MSBコンプライアンス担当者

トピック

AML全体 
テロリスト資金供与(CTF)
デジタルバンキング 
金融コンプライアンス統制(FCC)
金融犯罪(詐欺)
KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD)
法執行機関との関係
最終的な真の受益者 (UBO)

スキル領域

AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD
ガバナンスおよび監視
コンプライアンス技術
フィンテック

業種/セクター

金融機関 
フィンテック  
MSB(マネーサービス業)    

地域

北方アジア
アジア太平洋地域    

レベル

中級