FATF第4次対日相互審査後の各業界ステークホルダーへの影響と取り組み:職業専門家及び信託銀行について

Recorded
12:00PM - 2:00PM 日本標準時
オンライン
2 ACAMSクレジット

学習の目的

業界の直面するFATF対応優先事項の検証、それに伴う新たなリスク・管理ストラテジの理解。

各業界の新たな取り組みのギャツプを補う官民連携の検証。

FATFフォローアップ審査に向けての各業界課題とロードマップの理解。

プライシング*

価格は住所を置く国・地域の消費税の対象となります。

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参加対象者

BSA/AMLオフィサー
コンサルタント
法律顧問
ウェルスマネージャー

トピック

AML全体
KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD)
最終的な真の受益者 (UBO)

スキルエリア

AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD
前提犯罪および犯罪類型

業種/セクター

信用組合
金融機関
弁護士/信託
プライベート・バンキング

地域

アジア太平洋地域
アジア/東南アジア

レベル

初級