概要

「効果的な疑わしい取引の届出とその実務」ウェビナーでは、金融機関と警察それぞれの視点から、実際に有効とされた疑わしい取引の届出の内容や活用事例を紹介します。届出がどのように捜査や分析に役立てられているのか、また実務上どのような記載が有効とされるのかについて、登壇者の実体験を交えて詳しく解説します。

さらに、金融機関が届出の質を高めるために取り組んでいる工夫や、警察が求める情報のポイントなど、実践的な知見を共有します。

また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。