規制アップデート:特定非営利活動法人のテロ資金供与への悪用について

Recorded
12:00PM - 1:00PM (日本標準時)
Online
1 ACAMS Credit

学習の目的

NPOの概念と特定非営利活動促進法の理解 

対日MERと政府の最新の取組の評価 

内閣府の取組/NPO法人のテロ資金供与対策のためのガイダンスの共有 

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参加対象者

BSA/AML オフィサー
DNFBP の専門家
KYC/顧客管理
リスクマネージャー
制裁

トピック

AML 全体
贈収賄防止/汚職防止(ABC)
暗号資産
最終的な真の受益者 (UBO)
KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD)

スキルエリア

AML コンプライアンススキルおよび KYC/CDD
前提犯罪および犯罪類型
制裁および拡散防止
暗号資産交換業者

業種/セクター

通信銀行
金融機関
フィンテック
弁護士/信託
MSB(マネーサービス業)

地域

アジア太平洋地域

レベル

中級