規制アウトリーチ:暗号資産のリスクに対応したFATFによる改訂ガイダンスの公表と、トラベルルール、ステーブルコイン、DeFi、NFTへの対応 Recorded 12:00PM - 1:00PM 日本標準時 Online 1 ACAMSクレジット 今すぐ登録 1 ACAMS クレジット 概略 FATFは、2021年10月28日「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」を改訂しました。今回の改訂は、FATF基準の実施に関して各国および関係する業界に更なるガイダンスを提供するものとなります。本ウェビナーでは、実際の執筆者から改定ガイダンスの解説と注意点を伺い、ウェビナー参加者と共有します。 学習の目的 主要改訂項目の解説と理解 分散型金融(DeFi)などを含めたスコープ拡大の理解 暗号資産移転における通知義務(いわゆるトラベルルール)の履行の確認 価格設定 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 $0.00 非会員 JOIN ACAMS for access 今すぐ登録 モデレーター 佐野 史明 弁護士 弁護士法人片岡総合法律事務所 講演者 羽渕 貴秀 総合政策局総務課国際室国際政策管理官 金融庁 松澤 亜里沙 、CAMS 総合政策局マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 室長補佐 金融庁 参加対象者 監査 BSA/AMLオフィサー DNFBPの専門家 捜査官 KYC/顧客管理 リスクマネージャー トピック AML全体 AMLの主な役割と責任 金融情報機関(FIU) フィンテック KYCと顧客デューディリジェンス 法執行機関との関係 小売/コンシューマーバンキング リスクアセスメント 疑わしい活動の届出・疑わしい取引の届出(SAR/STR)の文書 取引モニタリング 最終的な真の受益者 (UBO) スキル領域 AMLコンプライアンススキルおよび 前提犯罪および犯罪類型 調査および疑わしい取引 フィンテック企業 業種/セクター 通信銀行 金融機関 フィンテック MSB(マネーサービス業) 地域 Asia / North レベル 初級 中級