規制アウトリーチ:暗号資産のリスクに対応したFATFによる改訂ガイダンスの公表と、トラベルルール、ステーブルコイン、DeFi、NFTへの対応

Recorded
12:00PM - 1:00PM 日本標準時
オンライン
1 ACAMSクレジット

学習の目的

主要改訂項目の解説と理解

分散型金融(DeFi)などを含めたスコープ拡大の理解

暗号資産移転における通知義務(いわゆるトラベルルール)の履行の確認

参加対象者

監査
BSA/AMLオフィサー
DNFBPの専門家
捜査官
KYC/顧客管理
リスクマネージャー

トピック

AML全体
AMLの主な役割と責任
金融情報機関(FIU)
フィンテック
KYCと顧客デューディリジェンス
法執行機関との関係
小売/コンシューマーバンキング
リスクアセスメント
疑わしい活動の届出・疑わしい取引の届出(SAR/STR)の文書
取引モニタリング
最終的な真の受益者 (UBO)

スキル領域

AMLコンプライアンススキルおよび
前提犯罪および犯罪類型
調査および疑わしい取引
フィンテック企業

業種/セクター

通信銀行
金融機関
フィンテック
MSB(マネーサービス業)

地域

Asia / North

レベル

初級
中級