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エンタープライズ会員: 含まれる
会員価格: US$245.00
非会員価格: US$445.00
概要
監査を含むすべてのステイクホルダーは、AML監査の役割を理解する必要があります- ３つの防衛線は、金融機関のAMLまたは制裁プログラムの完全性と有効性を担保します。高まる地政学的な不確実性やAFCコミュニティに対する新たな脅威により監査は、監査はAML/制裁コンプライアンスプログラムにおいて,より重要な役割を果たします。このウェビナーでは、監査実務者の観点から金融機関の取組の事例紹介を含め「本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の課題とベストプラクティスの共有」をテーマに議論を行います。セッションでは、ライブQ&Aも行われます。
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ACAMSクレジット
学習の目的
日本におけるAML/CFT/制裁監査に係る規制動向の理解する
有効なAML /CFT/制裁監査プログラムの構築/実施の課題を検証する
AML/CFT/制裁監査に資する適切なMIS、リスク評価と当局報告を議論する
参加対象者
- AFCプロフェッショナル
- 監査
- BSA／AMLオフィサー
- 暗号資産 プロフェッショナル
- KYC／顧客管理
- 制裁
トピック
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- KYC
- コンプライアンスのモニタリングとテスト
- リスク評価
- 監査管理
- テクノロジー
- 制裁と不拡散金融
- 金融犯罪対策
- リスク管理
業種／セクター
- 非銀行金融機関
- 金融サービス
リージョン
- アジア太平洋
- 法域
レベル
- 中級