本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の課題とベストプラクティスの共有
Recorded
12:00PM - 2:00PM (日本標準時)
Online
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ACAMS クレジット

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ACAMS
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概要
監査を含むすべてのステイクホルダーは、AML監査の役割を理解する必要があります- 3つの防衛線は、金融機関のAMLまたは制裁プログラムの完全性と有効性を担保します。高まる地政学的な不確実性やAFCコミュニティに対する新たな脅威により監査は、監査はAML/制裁コンプライアンスプログラムにおいて,より重要な役割を果たします。このウェビナーでは、監査実務者の観点から金融機関の取組の事例紹介を含め「本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の課題とベストプラクティスの共有」をテーマに議論を行います。セッションでは、ライブQ&Aも行われます。
Learning Objectives
日本におけるAML/CFT/制裁監査に係る規制動向の理解する
有効なAML /CFT/制裁監査プログラムの構築/実施の課題を検証する
AML/CFT/制裁監査に資する適切なMIS、リスク評価と当局報告を議論する
プライシング
価格には別途消費税が加算されます。
エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています
Included
ACAMS会員
$245.00
非会員
$445.00
参加対象者
AFCプロフェッショナル
監査
BSA/AMLオフィサー
暗号資産 プロフェッショナル
KYC/顧客管理
制裁
トピック
AML監査
AML全体
エグゼクティブ/取締役会
と顧客デューディリジェンス(KYC CDD)
品質管理
リスクアセスメント
制裁
スキルエリア
監査と保証
AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD
コンプライアンス技術
制裁および拡散防止資本市場
AMLの主な役割と責任
業種/セクター
暗号資産/VASP
金融機関
MSB(マネーサービス業
地域
アジア太平洋地域
レベル
中級