本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の課題とベストプラクティスの共有 Recorded 12:00PM - 2:00PM (日本標準時) Online 2 ACAMS クレジット 今すぐ登録 2 ACAMS クレジット 概要 監査を含むすべてのステイクホルダーは、AML監査の役割を理解する必要があります- 3つの防衛線は、金融機関のAMLまたは制裁プログラムの完全性と有効性を担保します。高まる地政学的な不確実性やAFCコミュニティに対する新たな脅威により監査は、監査はAML/制裁コンプライアンスプログラムにおいて,より重要な役割を果たします。このウェビナーでは、監査実務者の観点から金融機関の取組の事例紹介を含め「本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の課題とベストプラクティスの共有」をテーマに議論を行います。セッションでは、ライブQ&Aも行われます。 Learning Objectives 日本におけるAML/CFT/制裁監査に係る規制動向の理解する 有効なAML /CFT/制裁監査プログラムの構築/実施の課題を検証する AML/CFT/制裁監査に資する適切なMIS、リスク評価と当局報告を議論する プライシング 価格には別途消費税が加算されます。 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 US$245.00 非会員 US$445.00 今すぐ登録 モデレーター 梅澤弘司 CAMS-Audit 内部監査部 部付部長 株式会社東京スター銀行 講演者 乾 孝文 CAMS (株)みずほフィナンシャルグループ 業務監査部 コンプライアンス・コンダクト・AMLリスク監査チーム 参事役 河野 努 三菱UFJ銀行 監査部GFCチーム 次長 時田 早苗, CAMS-Audit 三菱UFJ銀行 監査部GFCチーム 調査役 友広 久一 CAMS 株式会社三井住友銀行 監査部 コンプライアンス監査グループ グループ長 参加対象者 AFCプロフェッショナル 監査 BSA/AMLオフィサー 暗号資産 プロフェッショナル KYC/顧客管理 制裁 トピック AML監査 AML全体 エグゼクティブ/取締役会 と顧客デューディリジェンス(KYC CDD) 品質管理 リスクアセスメント 制裁 スキルエリア 監査と保証 AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD コンプライアンス技術 制裁および拡散防止資本市場 AMLの主な役割と責任 業種/セクター 暗号資産/VASP 金融機関 MSB(マネーサービス業 地域 アジア太平洋地域 レベル 中級