マネーロンダラー、テロリスト、制裁回避者等は、違法な収益を洗浄し、犯罪活動を追求するために、法人と法的取り決めを悪用することによって、高度な技術と方法を活用し続けます。これはFATFのMER-Japan(IO5) の特に関連する問題であり、政府の行動計画は関連する利害関係者と進行中です。 このウェビナーでは、法人/法的取り決めの透明性を検証し、金融犯罪対策におけるKYC / CDDの実施の現状と課題を議論します。 このセッションでは、ライブQ&Aも行われます。