Sanctions et Embargos : Comment la Guerre en Ukraine a Bouleversé le Paysage Réglementaire

Mars 29, 2023
12:00PM - 1:00PM CEST
en ligne
1 ACAMS Credits

Learning Objectives

Présenter le nouveau panorama des sanctions mises en œuvre à la suite et comme conséquence de l’invasion russe de l’Ukraine.

Passer en revue les principaux défis réglementaires et opérationnels, surtout pour les entreprises multinationales.

Discuter des meilleures pratiques à utiliser pour être et rester en conformité avec les nouvelles réglementations en matière de sanctions.

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Qui doit assister?

BSA/AML Officers
KYC/Onboarding
Sanctions

Thèmes

Contrôles Internes

Domaine(s) de compétences

Conformité LAB et KYC/CDD
Sanctions et Non-Prolifération 

Industrie

Institutions Financières  

Région

Europe

Niveau

Intermédiaire