Le Nouveau visage de la Criminalité Financière en France

octobre 14, 2021
12:00PM - 2:00PM BST
Online, Conducted in French
2 ACAMS Credits

Learning Objectives

Examiner les vulnérabilités en matière de blanchiment d'argent à travers le pays dans des domaines tels que l'immobilier, les marchés de l'art et les secteurs sportifs et ce que cela signifie pour les services financiers.

Comprendre les risques de LCB liés aux actifs virtuels, ce que la réglementation implique pour les PSANs (prestataires de services d’actifs numériques) et les implications pour les services financiers au sens large.

Discuter du rôle des FinTech et RegTech dans la lutte contre la criminalité financière.

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Who Should Attend?

BSA/AML Officers
FinTech and Innovation Specialists
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Topics

AML overall
Cyber-enabled crime
Digital Banking
Financial crime (fraud)
RegTech
Virtual currencies

Skill Areas

AML Compliance Skills and KYC/CDD
Compliance Technology
FinTechs
Predicate Crimes and Typologies

Industry/Sector

Credit Union
Financial Institutions
FIS
FinTech
Securities

Region

Europe

Level

Advanced
Intermediate