Le Nouveau visage de la Criminalité Financière en France

Recorded

12:00PM - 2:00PM BST

Online, Conducted in French

2 ACAMS Credits

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Overview

Dans cette session, nous examinerons les menaces actuelles identifiées par TRACFIN. À travers des études de cas et des analyses, nous évaluerons les risques de blanchiment d'argent auxquels la France est actuellement confrontée et ce à quoi les entités réglementées doivent être sensibles. Nous discuterons de la manière dont l'essor des FinTech et l'utilisation des RegTech renforcent le pays dans sa lutte contre la criminalité financière.

Learning Objectives

Examiner les vulnérabilités en matière de blanchiment d'argent à travers le pays dans des domaines tels que l'immobilier, les marchés de l'art et les secteurs sportifs et ce que cela signifie pour les services financiers.

Comprendre les risques de LCB liés aux actifs virtuels, ce que la réglementation implique pour les PSANs (prestataires de services d’actifs numériques) et les implications pour les services financiers au sens large.

Discuter du rôle des FinTech et RegTech dans la lutte contre la criminalité financière.