
Mireya Valverde
Okon
Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestría en Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como asesora en la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Se ha desempeñado como:
- Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar.
- Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Jefa de la Delegación de México ante el GAFI, GAFILAT y el Grupo Egmont, así como, Copresidenta del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG (listas grises) del GAFI.
- Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV.
- Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero.
- Administradora de Validación en el INDEP.
Cuenta con certificación en materia de PLD/CFT por la CNBV, UIF y la UPAZ de la ONU.
Certificada por ACAMS desde hace 15 años, contribuyendo de manera permanente con las sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamerica, webinars y actualización de las certificaciones. Local coach de ACAMS para la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación de servidores públicos.