Gabriel Romo, es licenciado en derecho graduado de la UNAM, cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas por parte del ITAM, así como un MBA de la Universidad Estatal de Arizona. Cuenta con 26 años en el sistema financiero mexicano e internacional, tanto en el sector público como en el privado; en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinó la emisión de disposiciones en PLD/FT y negociaciones de los capítulos de servicios financieros de diversos tratados y acuerdos internacionales; como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), llevó la supervisión de entidades del sector financiero en PLD/FT y la representación ante organismos internacionales, como GAFI y GAFILAT. En el sector privado, se desempeñó como Chief Compliance Officer de Grupo Financiero Santander México, Global Head of AML & Sanctions en Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, fundó la firma de consultoría C&C Compliance & Conduct Advisors, especializada en temas de cumplimiento y conducta, y actualmente es Head of Compliance Americas en Ria Money Transfers e epay (EURONET) con la responsabilidad de supervisar a los Compliance Officers de Canadá, México, Argentina, Chile, Colombia y Panamá. Gabriel Romo está certificado y entrenado en PLD/FT por la CNBV, ACAMS, FIBA, GAFI y el FMI y forma parte de la Global Coalition to Fight Financial Crime.