王欣 (CGSS)
資深反洗錢從業人士
王欣先生擁有著近20年的金融行業從業經驗,其中包括反洗錢、制裁合規、反欺詐、客戶盡職調查和風險評估方面所涉及的專業知識。他曾在中國民生銀行工作,供職於反洗錢管理部處長。在此期間,他負責制定並推行了全行層面的洗錢風險管理政策和流程、執行反洗錢法規及監管要求,並建立和改進銀行反洗錢內部控制體系。此外,他還推動了銀行反洗錢系統的重建,以及人工智能技術在反洗錢領域的深入應用。
與此同時,王先生還一直積極活躍在金融領域。 2016年,他代表中國民生銀行參與了金融行動特別工作組(FATF)中國第四輪互評估的準備工作。此外,他還多次以演講者身份參加監管機構或同行業機構舉辦的金融犯罪合規論壇,並發表了專業意見。