Analice las recomendaciones de GAFI acerca de los beneficiarios reales y la guía sobre estrategias para fomentar la transparencia

Adapte sus modelos de gestión de riesgos para identificar y verificar a los beneficiarios finales y los PEPs, y cree protocolos para resolver alertas de "alto riesgo"

Realice revisiones periódicas para determinar cambios en la propiedad ultima o en la estructura de la entidad, verificar y actualizar la información que dispone, y mantener sus controles vigentes ante cambios normativos

Profundice acerca de la manera en que personalidades de Latinoamérica se han visto involucradas en el Caso de los Pandora Papers para identificar riesgos potenciales, como cuentas ocultas de PEPs, beneficiarios reales ocultos y abusos de fideicomisos en paraísos fiscales