John
Machin
John Machin es Jefe de Investigaciones Policiales y Coordinador de Seguridad Regional para América Latina y el Caribe (LACA) dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en Western Union (WU) donde proporciona orientación y asistencia a las autoridades, personal de cumplimiento y partes interesadas en todo LACA. John lleva a cabo iniciativas para establecer alianzas internacionales e nacionales con las autoridades en apoyo de los esfuerzos de investigación e inteligencia dirigidos a personas involucradas en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de drogas, trata y tráfico de personas, fraude al consumidor, fraude de agentes y otras disciplinas de investigación. Colabora con departamentos internos que incluyen Fraude y Riesgo, WU Digital, Legal, Auditoría, Cumplimiento y Operaciones. John también está involucrado con el equipo de manejo de crisis, protección ejecutiva, investigaciones internas y programas de seguridad física en la región.
Antes de unirse a WU, John pasó más de 27 años con el Servicio de Aduanas de los EE. UU. (USCS) y las Investigaciones de Seguridad Nacional de los EE. UU. (HSI) supervisando investigaciones altamente complejas, de varias agencias y jurisdicciones que cubren una infinidad de investigaciones que van desde financiamiento del terrorismo, lavado de dinero , contra proliferación, trata y tráfico de personas, y narcotráfico, incluidas las operaciones proactivas que se ocupan de los esquemas de lavado de dinero basados en el comercio (TBML). Como Adjunto de HSI en la Embajada de los Estados Unidos en Londres entre 2010 y 2015, John supervisó las investigaciones centradas en cuestiones de seguridad nacional que involucran a las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) para promover la misión crítica y las prioridades de la Embajada de los EE. UU.
John posee una licenciatura en administración de empresas.