ACAMS 한국 챕터 2024년 11월 온라인 이벤트: AML 독립적감사와 전자금융업 및 카지노 관련 자금세탁방지 제도

Overview

본 이벤트는 자금세탁 부문의 Audit Risk Model에 대해 알아보고 카지노 및 전자금융업권의 자금세탁방지에 대한 이해 증진을 통해 자금세탁 부문의 내부감사와 카지노 및 전자금융 업권의 자금세탁방지 제도 운영의 효과 증진을 위한 목적으로 진행합니다.

AML Audit Risk Model & AML in Electronic Financial Companies and Casinos

This event aims to enhance the understanding of the AML Audit Risk Model, and to gain deeper insight into AML of casinos and electronic financial sectors, in order to improve the effectiveness of AML internal audits as well as the operation of anti-money laundering program in the casino and electronic financial sectors.

Agenda

• Opening & Introduction
• Topic 1: AML Audit Risk Model
• Topic 2: AML Risk and Improvement Measure in Casino / 카지노의 자금세탁 위험 및 개선방안
• Topic 3: Implementation of AML System in Electronic Financial Companies / 전자금융업권의 자금세탁방지제도 이행
• Closing Remarks