Investigaciones de fraudes
Combata el fraude con investigaciones efectivas
Para reducir los trastornos causados por el fraude, su organización debe garantizar que se lleve a cabo una identificación, documentación e investigación efectiva de los incidentes fraudulentos.
Este curso le proporciona los conocimientos y las habilidades necesarias para hacer frente a las complejidades que plantean las investigaciones de fraudes. Usted desarrollará un conocimiento más profundo de la detección de fraudes, las responsabilidades del investigador y el proceso de investigación. El programa aborda las tipologías clave del fraude, las señales de alerta, las técnicas para reunir pruebas y las tecnologías utilizadas en el análisis. También aborda los factores que influyen en los resultados de la investigación, la importancia de la documentación y el proceso de investigación posterior.
Contenido del Curso
Investigaciones de fraudes Este curso de certificación en línea sobre investigaciones de fraudes permite a los profesionales identificar, documentar y resolver incidentes fraudulentos mediante el uso de habilidades de investigación, comunicación y tecnología efectivas.
Aprenderás a
- La importancia de la detección de fraudes, las funciones y las responsabilidades de un investigador de fraudes y el proceso de investigación de fraudes
- Tipologías comunes del fraude y las señales de alerta asociadas a estos
Temas clave del curso
- Cómo reunir y analizar pruebas mediante diversas técnicas, métodos y tecnologías de investigación
- Los factores que podrían concluir una investigación, los requisitos de documentación, los posibles resultados de la investigación y el proceso de investigación posterior
Público deseado:
Este curso de capacitación en investigaciones de fraudes está previsto para profesionales de instituciones financieras e instituciones financieras no bancarias (NBFI) que están trabajando o consideran trabajar en cargos relacionados con el fraude. También es adecuado para personas que ocupen cargos en la prevención de delitos financieros y buscan mejorar su experticia relacionada con el fraude. Esto incluye a:
- Profesionales que trabajan en equipos antifraude para la prevención, detección y respuesta al fraude
- Gerentes y supervisores que lideran equipos de lucha contra el fraude
- Oficiales encargados de la prevención del fraude, investigadores y otros especialistas responsables de la ejecución y gestión de programas antifraude
- Profesionales que auditan controles de fraude
- Especialistas en tecnología y productos que apoyan las medidas antifraude
Los graduados de este curso estarán un paso más cerca de obtener nuestra Certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso:
- En línea y a su ritmo
- Cuatro horas de curso
- Cuatro semanas para completarlo
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados disponibles inmediatamente
Próximos pasos
El certificado Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude es uno de los cinco certificados relacionados con el fraude que conforman nuestro programa de Certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación CAFS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación CAFS aquí.
FAQs
ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and are recognized globally by leading financial institutions and regulators.
Currently, this Fraud Investigations certificate course is offered in Arabic, English, French, Japanese, Simplified Chinese, and Spanish.
Precios
- Accede a tu curso online a tu propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de formación en directo y bajo demanda
- Kits de herramientas para profesionales y guías de mejores prácticas
- Perspectivas de más de 115.000 miembros de todo el mundo
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