Investiguer la fraude
Combattre la fraude grâce à des investigations efficaces
Pour neutraliser, autant que faire se peut, les perturbations causées par la fraude, votre organisation doit s’assurer que les incidents frauduleux sont décelés, documentés et soumis à des investigations efficaces.
Ce cours vous permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à votre compréhension des complexités inhérentes aux investigations en matière de fraude. Vous acquerrez une connaissance approfondie de la détection des fraudes, des responsabilités de l’enquêteur et du processus d’investigation en lui-même. Le programme couvre les principales typologies de fraude, les alertes, les techniques de recueil de preuves et les technologies utilisées dans l’analyse. Il aborde également les facteurs qui influencent les résultats des investigations, l’importance de la documentation et le processus postinvestigation.
Investiguer la fraude : contenu du cours
Le cours de certificat en ligne « Investiguer la fraude » permet aux professionnels d’identifier, de documenter et de résoudre les incidents frauduleux en utilisant des compétences spécifiques en investigation et en communication ainsi que des techniques efficaces.
Vous apprendrez à
- Importance de la détection des fraudes, rôles et responsabilités d’un enquêteur et processus d’investigation ;
- Typologies communes de fraude et signaux d’alerte qui leur sont associés ;
Principaux sujets du cours
- Collecte et analyse de données probantes à l’aide de diverses techniques, méthodes et technologies d’investigation ;
- Identification des facteurs qui pourraient mener à la conclusion d’une investigation, exigences en matière de documentation, résultats potentiels de l’investigation et processus postinvestigation.
Public cible :
Ce cours sur l’investigation des fraudes est conçu pour les professionnels des institutions financières et des institutions financières non bancaires (IFNB) qui occupent actuellement ou envisagent d’occuper des fonctions en lien avec la fraude. Il convient également aux personnes occupant des postes de lutte contre la criminalité financière (LCF) qui souhaitent améliorer leur expertise en matière de fraude. Public concerné :
- Professionnels de la lutte contre la fraude (de la prévention à la détection en passant par la réponse à apporter) ;
- Responsables de la supervision des équipes chargées de la lutte contre la fraude ;
- Chargés de la lutte contre la fraude, enquêteurs et autres spécialistes de l’exécution et de la gestion de dispositifs anti-fraude ;
- Professionnels auditant les dispositifs de contrôle anti-fraude ;
- Spécialistes des produits et technologies ayant un rôle de support dans les mesures anti-fraude.
Structure du cours :
- En ligne, à votre rythme
- Quatre heures de cours
- À effectuer en quatre semaines
- Évaluation finale en 20 questions
- Les résultats vous seront communiqués immédiatement
Étapes suivantes
Le certificat « Investiguer la fraude » est l’un des cinq certificats sur le thème de la fraude qui composent notre programme CAFS (Certified Anti-Fraud Specialist – Spécialiste certifié lutte contre la fraude). En validant chacun de ces certificats et en réussissant l’examen surveillé, vous obtiendrez l’accréditation CAFS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CAFS ici.
FAQs
ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and are recognized globally by leading financial institutions and regulators.
Currently, this Fraud Investigations certificate course is offered in Arabic, English, French, Japanese, Simplified Chinese, and Spanish.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS