تحقيقات الاحتيال
مكافحة الاحتيال من خلال التحقيقات الفعالة
لتقليل الاضطرابات الناتجة عن الاحتيال، يجب على مؤسستك التأكد من تحديد حوادث الاحتيال وتوثيقها والتحقيق فيها بشكل فعّال.
تزودك هذه الدورة التدريبية بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تعقيدات تحقيقات الاحتيال. كما أنك سوف تكتسب فهمًا عميقًا لكشف الاحتيال ومسؤوليات المحقق وعملية التحقيق. ويغطي البرنامج الأنماط الوصفية الرئيسية للاحتيال، والعلامات الحمراء، وأساليب جمع الأدلة، والتقنيات المستخدمة في التحليل. كما يتناول العوامل التي تؤثر في نتائج التحقيق، وأهمية التوثيق، والإجراءات المتبعة بعد انتهاء التحقيق.
محتوى الدورة التدريبية بعنوان "تحقيقات الاحتيال"
تُمكِّن هذه الدورة التدريبية المعتمدة عبر الإنترنت بعنوان "تحقيقات الاحتيال" المهنيين من تحديد حوادث الاحتيال وتوثيقها وحلها باستخدام مهارات التحقيق والتواصل والأساليب الفعالة.
ستتعلم
- أهمية كشف الاحتيال، وأدوار ومسؤوليات محقق الاحتيال، وعملية تحقيقات الاحتيال
- الأنماط الوصفية الشائعة للاحتيال والعلامات الحمراء المرتبطة بها
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- كيفية جمع الأدلة وتحليلها باستخدام أساليب وطرق وتقنيات تحقيق متنوعة
- العوامل التي قد تُنهي التحقيق، ومتطلبات التوثيق، والنتائج المحتملة للتحقيق، إضافةً إلى الإجراءات المتبعة بعد انتهاء التحقيق
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية بعنوان "تحقيقات الاحتيال" مخصصة للمهنيين داخل المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) الذين يعملون حاليًا أو يفكرون في تولي أدوار ذات صلة بالاحتيال. كما أنها مناسبة أيضًا للعاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الاحتيال. ويشمل هذا:
- المهنيون العاملون في فرق مكافحة الاحتيال في مجالات منع الاحتيال وكشفه والتصدي له
- المديرون والمشرفون الذين يشرفون على فرق مكافحة الاحتيال
- موظفو مكافحة الاحتيال والمحققون وغيرهم من الموظفين المتخصصين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة برامج مكافحة الاحتيال
- المهنيون المتخصصون في مراجعة ضوابط مكافحة الاحتيال
- متخصصو التكنولوجيا والمنتجات الذين يدعمون تدابير مكافحة الاحتيال
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- أربع ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
- تقييم نهائي مكون من 20 سؤالاً
- تظهر النتائج مباشرة
الخطوات الآتية
شهادة تحقيقات الاحتيال هي واحدة من خمس شهادات عن الاحتيال تشكل برنامج الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CAFS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CAFS هنا.
الأسئلة الشائعة
إن ACAMS هي منظمة عضوية دولية رائدة متخصصة في توفير فرص تعليم لمكافحة الجرائم المالية (AFC) للمهنيين. وتتم كتابة محتوى الدورات التدريبية المعتمدة التي نقدمها من قِبل خبراء متخصصين كما أنها معترف بها عالميًا من قِبل المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية الرائدة.
في الوقت الحالي، تتوفر هذه الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان "تحقيقات الاحتيال" باللغة العربية.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS