بناء برنامج الامتثال للعقوبات
تعرّف على كيفية تقييم مخاطر العقوبات
لضمان الامتثال للعقوبات، تحتاج مؤسستك إلى برنامج امتثال قوي.
تتناول الدورة التدريبية المعتمدة من ACAMS بعنوان "بناء برنامج الامتثال للعقوبات"، بما في ذلك تقييم مخاطر العقوبات والملكية الانتفاعية والعناية الواجبة وسياسات فحص العقوبات وعملياته وتقنياته.
أكمل هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت بالوتيرة التي تناسبك واجتَز تقييمًا قصيرًا للحصول على شهادة رقمية مع خمسة نقاط ACAMS.
محتوى الدورة التدريبية لبناء برنامج الامتثال للعقوبات
ستوفر هذه الدورة التدريبية المتوسطة المستوى للمهنيين فهمًا متعمقًا لكيفية بناء برنامج قوي للامتثال للعقوبات، بما في ذلك مفهوم الملكية الانتفاعية والقواعد المختلفة المستخدمة لاحتسابها.
ستتعلم
- تقييم مخاطر العقوبات
- العناية الواجبة بشأن العقوبات
- الملكية الانتفاعية
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- سياسات فحص العقوبات وعملياتها
- تقنيات فحص العقوبات
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية المعتمدة مناسبة للمهنيين من المستوى المتوسط إلى المستوى الأعلى العاملين في مجال الامتثال للعقوبات أو مكافحة الجرائم المالية (AFC).
تشمل مجالات الخبرة القابلة للتطبيق ما يأتي:
- مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- تكنولوجيا الامتثال
- العقوبات الاقتصادية
- الحظر التجاري
- العقوبات المالية
- التجارة العالمية، الاستيراد/التصدير
- المشورة القانونية
- الامتثال التنظيمي
- إدارة المخاطر
- الامتثال للعقوبات
- فحص العقوبات
سيصبح خريجو هذه الدورة التدريبية أقرب بخطوة نحو الحصول على شهادة CGSS (لمستوى الأخصائي).
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- خمس ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- أربعة أسابيع لإكمال الدورة
- تقييم نهائي مكون من 20 سؤالاً
- تظهر النتائج مباشرة
الخطوات الآتية
تعد دورة بناء برنامج الامتثال للعقوبات التدريبية المعتمدة واحدة من أربع شهادات في مجال العقوبات تشكل برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CGSS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CGSS هنا.
الأسئلة الشائعة
نعم. لا يوجد ترتيب إلزامي لإكمال الدورات التدريبية المعتمدة التي تشكل شهادة CGSS. على سبيل المثال، يمكنك تلقي دورة بناء برنامج الامتثال للعقوبات بمفردها أو باعتبارها خطوتك الأولى نحو الحصول على الشهادة الكاملة. مع ذلك، إذا كنت قد اشتريت حزمة شهادات CGSS الكاملة، فستلاحظ أن الدورات التدريبية معروضة بترتيب معين. هذا هو التسلسل الموصى به لمساعدتك على بناء المعرفة تدريجيًا والاستعداد لامتحان CGSS بفعالية.
أمامك أربعة أسابيع من تاريخ الشراء للوصول إلى مواد الدراسة وإكمال الدورة التدريبية لبناء برنامج الامتثال للعقوبات. وبعد أربعة أسابيع، ستنتهي صلاحية وصولك إلى مواد الدراسة. كما يمكنك العثور على التاريخ المحدد لانتهاء الصلاحية في نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا. يُرجى التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى مد فترة وصولك إلى مواد الدراسة.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS