أُطر العقوبات والحوكمة
فهم الأنواع المختلفة من العقوبات وأنظمة العقوبات، ومن يفرضها، والمفاهيم الأساسية الأخرى
لحماية مؤسستك وضمان الامتثال للعقوبات، من المهم أن تبدأ بفهم الأساسيات. لذا، تتناول الدورة التدريبية المعتمدة هذه من ACAMS بعنوان "أطر العقوبات والحوكمة" مختلف أنواع العقوبات والغرض منها ونطاقها، ومن يفرضها، وأنظمة العقوبات المختلفة. وتتعمق أيضًا في أطر الامتثال للعقوبات والفروق الدقيقة حول الترخيص والحذف من القائمة وعواقب الانتهاكات وعدم الامتثال. أكمل هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت بالوتيرة التي تناسبك واجتَز تقييمًا قصيرًا للحصول على شهادة رقمية مع خمسة نقاط ACAMS.
محتوى الدورة التدريبية بعنوان "أطر العقوبات والحوكمة"
ستوفر هذه الدورة التدريبية المتوسطة المستوى للمهنيين فهمًا متعمقًا لأنواع العقوبات المختلفة، والسلطات التي تفرضها، وأهدافها، والفروق الدقيقة في الترخيص، وتداعيات عدم الامتثال، كل ذلك في سياق عالمي.
ستتعلم
- ما العقوبات ولماذا يتم فرضها
- أنظمة العقوبات النشطة
- النطاق القضائي للعقوبات.
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- أنواع العقوبات المختلفة
- أنواع الترخيص ونطاق الأنشطة المسموح بها
- عواقب عدم الامتثال للعقوبات
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية المعتمدة مناسبة للمهنيين من المستوى المتوسط العاملين في مجال الامتثال للعقوبات أو مكافحة الجرائم المالية. تشمل مجالات الخبرة القابلة للتطبيق ما يأتي:
- مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- تكنولوجيا الامتثال
- العقوبات الاقتصادية
- الحظر التجاري
- العقوبات المالية
- التجارة العالمية، الاستيراد/التصدير
- المشورة القانونية
- الامتثال التنظيمي
- إدارة المخاطر
- الامتثال للعقوبات
- فحص العقوبات
سيصبح خريجو هذه الدورة أقرب خطوة نحو الحصول على شهادة CGSS (لمستوى الأخصائي).
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- خمس ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- أربعة أسابيع لإكمال الدورة
- تقييم نهائي مكون من 20 سؤالاً
- تظهر النتائج مباشرة
الخطوات الآتية
تعد شهادة أطر العقوبات والحوكمة واحدة من أربع شهادات في مجال العقوبات تشكل برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CGSS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CGSS هنا.
الأسئلة الشائعة
يتم تحديث الدورات التدريبية المعتمدة من ACAMS بشكل دوري لضمان أن يظل المحتوى محدثًا مع المشهد الحالي لمكافحة الجرائم المالية. وعلى الرغم من إمكانية توفر إصدارات جديدة من الدورة التدريبة، إلا أن شهادتك ستظل سارية وليس لها تاريخ انتهاء صلاحية.
نعم، ثمة تسلسل موصى به مصمم لمساعدتك على بناء معرفتك تدريجيًا، باتباع هذا الترتيب:
- أُطر العقوبات والحوكمة
- بناء برنامج الامتثال للعقوبات
- الكشف والتحقيق في أساليب التهرب من العقوبات
- دراسة حالات الامتثال للعقوبات
إذا اشتريت حزمة شهادة CGSS الكاملة، فسيتم تقديم الدورات التدريبية بالترتيب الموصى به لتوجيه مسار التعلم الخاص بك - ولكن لديك مطلق الحرية في إكمالها بالطريقة التي تناسب احتياجاتك وخبراتك على أفضل وجه.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS