Derniers développements réglementaires dans la LCB/FT en France : point d’étape

  • Quand : 6 juillet 2018
  • Heure/Durée : 13h00 – 14h00 CEST
  • Niveau : Tout

Pour ce premier webinar en Français, nous passerons en revue les derniers développements réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en France (LCB/FT). Après la transposition de la directive européenne 2015/849 via l’ordonnance n°2016-1635 et la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite Loi Sapin II), la France a considérablement renforcé son dispositif législatif pour lutter contre la criminalité financière. De récents décrets d’application viennent préciser ces dispositifs. L’objectif de ce webinar est de vous donner les derniers éléments de veille réglementaire et les premiers retours opérationnels selon nos experts.

Objectifs

  • Identifier les différents dispositifs règlementaires LCB/FT et les principales caractéristiques de leur mise en application
  • Echanger sur l’émergence de bonnes pratiques
  • Anticiper les défis, suite aux premiers retours d’expérience

Audience

  • Analystes/chef de mission conformité (1-3 ans d’expérience)
  • Risk Managers
  • Etudiants
  • Consultants

Région/Industries

  • France
  • Banques, Assurances
  • Services monétaires
  • Services financiers
  • Intermédiaires

Les inscriptions sont closes


Modérateur

Astrid
  • Astrid Rouleau, CAMS

  • AML SME – Europe
  • ACAMS

Orateur

Dan Benisty
  • Dan Benisty

  • Head of Compliance, Consumer Protection and Ethics
  • MLRO France and Benelux

Bio

Dan Benisty holds a Franco-American business school degree in financial Management and a Compliance, Ethics and Regulation certification at SciencesPo Paris.

He began his professional career in the market activities of a french bank then specializes in financial and regulatory risk management for an audit and advisory firm. He then served as Director of Compliance and Internal Control at international banks.

In 2008, he joined the Western Union Group as Head of AML-CFT compliance. Since several years, Dan Benisty gives conferences in Europe and teaches AML compliance at different French Universities. In 2016, he c0-founded with the Law Versailles University a compliance Officer diploma. In 2013, he co-founded the ACAMS French Chapter and he is the chairman.


Antoine Juaristi
  • Antoine Juaristi

  • Head of Disputes, Paris
  • Herbert Smith Freehills

Régis Oréal
  • Régis Oréal

  • REGIONAL HEAD OF PRACTICE – FINANCE, EMEA
  • Herbert Smith Freehills

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