Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Vicepresidente Senior y Gerente de Prevención de Legitimación de Capitales de la división de Gestión de Patrimonios de Amerant Bank, N.A. en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. En su rol, Juan Carlos es el Oficial de Cumplimiento de Amerant Investments, Inc., Amerant Trust, N.A. y Mercantil Bank and Trust Limited (Cayman), que ofrecen servicios de inversión en el mercado de capitales, servicios fiduciarios y de planificación sucesoral, siendo el responsable de la implementación y mantenimiento de los programas de prevención de legitimación de capitales de esas tres empresas.

Juan Carlos es abogado corporativo egresado de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, con estudios de postgrado en derecho mercantil con especialización en corporaciones en esa misma universidad. Antes de trabajar para su actual empleador, Juan Carlos trabajó como consultor jurídico de diversas empresas en Venezuela como Movilnet, CANTV, Banco Venezolano de Crédito, y Banco de Venezuela Grupo Santander.

Adicionalmente, con más de 22 años de experiencia en asunto legales y regulatorios en la industria financiera y de las telecomunicaciones, Juan Carlos obtuvo la certificación como Especialista Anti-lavado de Dinero de ACAMS, y la certificación avanzada de Investigador de Crímenes Financieros (CAMS-FCI por sus siglas en inglés) también de ACAMS, completó la certificación de Gerencia de Fideicomisos Internacionales de la organización Society of Trust and Estate Practitioners “STEP” (con sede en Londres).

Asimismo, Juan Carlos obtuvo las licencias de corredor de títulos valores (Serie 7) y de Principal en Títulos Valores (Serie 24). Además, Juan Carlos ha sido panelista en diversas conferencias de anti-lavado de dinero de ACAMS en Las Vegas, Cancún y Panamá, así como también ha sido autor de artículos relacionados a la prevención de lavado de dinero en los Estados Unidos.