
Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Obszar kompetencji
- AML Compliance i KYC/CDD
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Audyt i zabiezpieczenie
- Blockchain
- Dochodzenia organów ścigania
- ESG
- FinTech
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Krypto
- Monitorowanie transakcji (TM)
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa i typologie
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Technologie compliance
- VASP
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Dobra luksusowe
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Firma ubezpieczeniowa
- Import/ eksport
- Kancelaria prawna
- Kasyno/ gry
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Nieruchomości
- Organizacja charytatywna/ pozarządowa
- Paym
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Technologie finansowe (FinTech)
- Trust
- Zarządzanie aktywami