Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Język
Region
Poziom
Obszar kompetencji
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Audyt i zabiezpieczenie
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kontrola jakości
- Kultura zgodności/ etyka
- Ocena ryzyka
- (-) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Blockchain
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Handel ludźmi
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- (-) Kontrola jakości
- Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- (-) Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Money Services Business
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Zarządzanie aktywami