Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Poziom
Obszar kompetencji
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Beneficjenci rzeczywiści
- Działania organów ścigania
- Ocena ryzyka
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- (-) Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Blockchain
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kryptowaluty
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- (-) Sankcje
- Studia przypadków
- Technologia regulacyjna
- Uczenie maszynowe
Branża
- All Industries
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Casino-Gaming
- Dostawca usług płatniczych
- Firma ubezpieczeniowa
- Import/ eksport
- Kancelaria prawna
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Nieruchomości
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologie finansowe (FinTech)