Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Region
Obszar kompetencji
- Anti-Bribery and Corruption
- Audyt i zabiezpieczenie
- Dochodzenia organów ścigania
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kultura zgodności/ etyka
- KYC/CDD
- Monitorowanie transakcji (TM)
- Ocena ryzyka
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- Blockchain
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Etyka
- (-) Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- (-) Waluty wirtualne
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- All Industry
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Technologie finansowe (FinTech)