Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Region
Obszar kompetencji
- Cybercriminalité
- Dochodzenia organów ścigania
- Działania organów ścigania
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kultura zgodności/ etyka
- LAB
- Law Enforcement-Government Investigation Skills
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Tecnhonologies de l’AFC
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- (-) Blockchain
- Cryptomonnaies
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Handel ludźmi
- Innovation technologique
- Innowacje technologiczne
- Intelligence-Research
- (-) Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- Kryptowaluty
- Mise à jour réglementaire
- Monitorowanie transakcji
- (-) Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CTF)
- Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Technologies de paiement
- Uczenie maszynowe
- Waluty wirtualne
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Banque de détail et commerciale
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Gestion d’actifs
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Prestataire de services sur actifs numériques
- Private Banking-Wealth Management
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Technologie finansowe (FinTech)