![Business man listening to a webinar on headphones through his laptop](/sites/default/files/styles/atge_no_style_lg/public/2020-10/ACAMS%20-%20Photography%20-%20Webinar%20Landing%20Page%20-%20Desktop%402x.jpg?itok=Hy2zrkNe)
Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Poziom
Obszar kompetencji
- AML Compliance i KYC/CDD
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Anti-Bribery and Corruption
- Audyt i zabiezpieczenie
- Dochodzenia organów ścigania
- FinTech
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Know Your Customer-Customer Due Diligence (KYC-CDD)
- Kultura zgodności/ etyka
- Law Enforcement-Government Investigation Skills
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Skill Area Press Ctrl (Cmd on Mac) + Left Arrow or Ctrl (Cmd on Mac) + Right Arrow to move items between lists. Available AML Compliance Skills and KYC/CDD Anti-Bribery and Corruption (ABC) Anti-Financial Crime Technology Auditing and Assurance Beneficial
- Technologie compliance
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- Blockchain
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Innowacje technologiczne
- Intelligence-Research
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kryptowaluty
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CTF)
- Sankcje
- Studia przypadków
- Waluty wirtualne
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Banque de détail et commerciale
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Dobra luksusowe
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Firma ubezpieczeniowa
- Gestion d’actifs
- Import/ eksport
- Kancelaria prawna
- Kasyno/ gry
- (-) Krypto-Assets-Dienstleister
- Organizacja charytatywna/ pozarządowa
- (-) Paym
- Prestataire de services sur actifs numériques
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- (-) Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Technologie finansowe (FinTech)
- Zarządzanie aktywami
- アセット・マネジメント
- コンサルティング・ファーム
- フィンテック
- 所有行業
- 暗号資産サービス・プロバイダー