Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Obszar kompetencji
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Beneficjenci rzeczywiści
- Działania organów ścigania
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kontrola jakości
- Kultura zgodności/ etyka
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Blockchain
- Działania organów ścigania
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Odpowiedzialność osobista
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Technologie finansowe (FinTech)
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- All Industries
- (-) Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Casino-Gaming
- (-) Dobra luksusowe
- (-) Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma ubezpieczeniowa
- Import/ eksport
- Kancelaria prawna
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Money Services Business
- Nieruchomości
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Technologie finansowe (FinTech)
- Zarządzanie aktywami