![Business man listening to a webinar on headphones through his laptop](/sites/default/files/styles/atge_no_style_lg/public/2020-10/ACAMS%20-%20Photography%20-%20Webinar%20Landing%20Page%20-%20Desktop%402x.jpg?itok=Hy2zrkNe)
Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Format
Obszar kompetencji
- AML Compliance i KYC/CDD
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- FinTech
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Technologie compliance
- Zapobieganie oszustwom
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- Blockchain
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Innowacje technologiczne
- Intelligence-Research
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kryptowaluty
- (-) Monitorowanie transakcji
- (-) Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CTF)
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie płatnicze
- Uczenie maszynowe
- Waluty wirtualne
- Wywiad/ prace badawcze