Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Obszar kompetencji
- AFC Technology
- Audyt i zabiezpieczenie
- Cybercriminalité
- Dochodzenia organów ścigania
- Działania organów ścigania
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kontrola jakości
- Kultura zgodności/ etyka
- KYC/CDD
- LAB
- Monitorowanie transakcji (TM)
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Tecnhonologies de l’AFC
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
- トレード・ファイナンス/TBML
- 規制コンプライアンス
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- Blockchain
- Cryptomonnaies
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Handel ludźmi
- Innovation technologique
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- Kryptowaluty
- Mise à jour réglementaire
- Monitorowanie transakcji
- Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Technologies de paiement
- Uczenie maszynowe
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze
- クリプト
- 規制更新
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Banque de détail et commerciale
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Casino-Gaming
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Gestion d’actifs
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Prestataire de services sur actifs numériques
- Private Banking-Wealth Management
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Zarządzanie aktywami
- アセット・マネジメント
- コンサルティング・ファーム
- フィンテック
- 暗号資産サービス・プロバイダー