Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Język
Region
Poziom
Obszar kompetencji
- Audyt i zabiezpieczenie
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kontrola jakości
- Kultura zgodności/ etyka
- KYC/CDD
- Monitorowanie transakcji (TM)
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Blockchain
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- All Industries
- All Industry
- (-) Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Banque de détail et commerciale
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Casino-Gaming
- (-) Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Gestion d’actifs
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Money Services Business
- Prestataire de services sur actifs numériques
- Private Banking-Wealth Management
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Zarządzanie aktywami
- アセット・マネジメント
- コンサルティング・ファーム
- フィンテック
- 所有行業
- 暗号資産サービス・プロバイダー