Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Poziom
Obszar kompetencji
- AML Compliance i KYC/CDD
- Dochodzenia organów ścigania
- Finansowanie handlu
- FinTech
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Pranie pieniędzy oparte na handlu (TBML)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Technologie compliance
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- Blockchain
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Handel ludźmi
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- (-) Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CTF)
- Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Uczenie maszynowe
- Waluty wirtualne
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze