Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
US Dollar
  • Chinese Yuan
  • US Dollar
Close
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • French
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Certyfikacje
    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    • Certyfikaty
    • Webinaria
    • Premium Webinar Subscription
  • Przegląd zasobów
    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
      • Subscribe to Moneylaundering.com
    • ACAMS Hubs
      • Crypto Hub
      • Insights Hub
      • The ACAMS Sanctions Space
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
      • Premium Resources
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
      • ACAMS Scholarships
  • Dla firm
    • ACAMS Enterprise Membership
    • ACAMS Risk Assessment
    • AML General Awareness
  • Zostań członkiem
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
Close
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • French
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Certyfikacje
    Certyfikacje na poziomie associate

    CKYCA — Certified Know Your Customer Associate

    CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    Certyfikacje na poziomie specjalisty

    CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)

    CGSS — Certified Global Sanctions Specialist

    CCAS - Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist

    Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty

    Advanced CAMS — Audit

    Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations

    Advanced CAMS — Risk Management

    Recertyfikacja

    Procedura Recertyfikacji

    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu

    Konferencje

    ACAMS APAC
    Conference , Apr 24 - Apr 25
    ACAMS Hollywood
    Conference , May 9 - May 11
    ACAMS Europe
    Conference , May 23 - May 24
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE KONFERENCJE

    Seminaria / Sympozja

    ACAMS Baltics Symposium
    Tallinn, Mar 22
    ACAMS Law Enforcement Seminar
    Online, Mar 28 - Mar 29
    Seminario de ACAMS - Puerto Rico
    En Línea, Apr 21
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE SEMINARIA

    Wydarzenia oddziału lokalnego

    ACAMS Houston Chapter February 2023 Event: Human Trafficking: Closer to Home Than You Think
    Houston, Feb 8
    ACAMS Carolinas Chapter February 2023 Event: Human Trafficking/Labor Exploitation
    Lexington, Feb 8
    ACAMS Connecticut February 2023 Chapter Event: Current Day Concerns in Financial Crimes
    Montville, Feb 10
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE WYDARZENIA ODDZIAŁU LOKALNEGO
    Udział w wydarzeniu
    Berlin hall
    Kalendarz wydarzeń ACAMS
    View of the audience watching a presentation
    Sponsor/Stanowisko wystawowe na wydarzeniu
    Audience view of a panel discussion
    Akredytacja prasowa
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    Certyfikaty

    Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy
    AML Foundations for Cryptoasset and Blockchain
    Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji
    Podstawy KYC
    Podstawy zgodności z sankcjami
    Podstawy monitorowania transakcji

    Wszystkie certyfikaty
    Free Social Impact Certificates

    Preventing Online Child Exploitation with Financial Intelligence

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking 1

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking 2

    Ending Illegal Wildlife Trade - An Overview

    Ending Illegal Wildlife Trade – A Practical Guide for Law Enforcement

    View All

    Webinaria

    Quelle Certification ACAMS me Convient le Mieux ?
    Feb 8
    20 to 23 AFC Compliance Program Risk Management Reporting Metrics to Consider in 2023
    Feb 9
    Rules of Public-Private AML Engagement: Establishing Strong Processes for Jointly Fighting Financial Crime
    Feb 16
    Przeglądaj Wszystkie Nadchodzące Webinaria
    Ogólna znajomość PPP

    Narzędzie e-learningowe przeznaczone dla dużych firm

    WIĘCEJ
    • Certyfikaty
    • Webinaria
    • Premium Webinar Subscription
  • Przegląd zasobów
    Publikacje

    ACAMS Today
    ACAMS Money Laundering

    Biblioteka

    Biblioteka filmów
    Glosariusz terminów PPP
    Białe księgi PPP

    Społeczność

    Centrum karier
    Forum

    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
      • Subscribe to Moneylaundering.com
    • ACAMS Hubs
      • Crypto Hub
      • Insights Hub
      • The ACAMS Sanctions Space
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
      • Premium Resources
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
      • ACAMS Scholarships
  • Dla firm
    ACAMS Enterprise Membership

    Tools to train and track your team's progress

    Learn More
    ACAMS Risk Assessment

    A standardized solution to assess money laundering risk

    Request a Demo
    AML General Awareness

    e-learning tool on basic AML principles for employees of regulated entities

    Learn More
    • ACAMS Enterprise Membership
    • ACAMS Risk Assessment
    • AML General Awareness
  • Zostań członkiem
    Indywidualne

    Ekskluzywne treści, szkolenia i rozwój kariery.

    Dołącz jako osoba indywidualna
    ACAMS dla firm

    Narzędzia do szkolenia i śledzenia postępów Twojego zespołu.

    Dołącz jako ACAMS dla biznesu
    Administracja państwowa

    Rabaty dla pracowników rządowych.

    DOŁĄCZ JAKO PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
    Oddziały lokalne

    Ponad 60 oddziałów lokalnych w ponad 40 krajach i różnych regionach. Dołącz do jednego z nich lub rozpocznij swój własny.

    Dołącz do Oddziału lokalnego
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
Ray Liu

Ray
Liu, CAMS

Head of Legal and Compliance Department

劉書良
(CAMS)

法律合規部副總經理/法令遵循主管
Bank of China Taipei Branch

Mr. Liu has over 25 years' experience in the banking industry. He joint Bank of China Taipei branch in 2013 and is currently the Head of Legal and Compliance Department. He is responsible for running the branch's AML committee, developing AML/CFT and Compliance policies and procedures, conducting internal AML and Compliance training and liasion of reqgulatory relationship. Prior to joining BOC, he has 10 years Compliance and Control experiences in Citi Taiwan. Prior to BOC and Citi, Mr. Liu also worked with other foreign banks and insurance company in various functions, including trade finance, loan operations, and internal audit.

Mr. Liu received his LLM degree from Soochow University, Taiwan.

ACAMS

O NAS

  • O ACAMS
  • Kariera
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Akredytacja na wydarzenie zewnętrzne
  • Partnerzy Edukacyjni
  • Oddziały
  • Biuro prasowe
  • Reklama z ACAMS
  • Normy postępowania
  • Accessibility Statement
  • IBF Funding (Singapore)
  • Philippines Accreditation

INNE PORTALE ACAMS

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • Ocena ryzyka ACAMS
  • Portal społecznościowy ACAMS

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Polityka cookies
  • Preferencje dotyczące plików cookie
  • Polityka prywatności
  • Website Terms of Use
  • Polityka rezygnacji i zwrotu kosztów

Do not sell my personal data

©2022 ACAMS LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.