Live CAMS Exam Preparation Seminar – Tokyo (May 2019)
CAMS 試験準備ライブ・セミナー – 東京 (令和元年5月)

In this 1-day seminar, the instructor(s) will go through different topics of CAMS Study Guide with the sample questions. You can discuss questions, exchange ideas and interact with the instructor(s) and fellow candidates at the seminar.

Attendees will receive 6 Qualifying Credits towards to the CAMS Exam eligibility requirements.

*The seminar will be conducted in Japanese*

Please contact asia@acams.org for any enquires.

全日のセミナーとなり、サンプル問題の形でCAMSスタディガイドの各トッピクを検討します。インストラクターと他の受験者と会い、CAMS試験の準備に関する質問を話し合い、勉強テクニックを分かち合うことができます。

本セミナのご参加により、CAMS受験資格に適用される6ポイントを取得できます。

本CAMS試験準備ライブ・セミナーは日本語で行われます。

お問い合わせがある場合は、asia@acams.orgまでご連絡ください。

Agenda-at-a-glance 日程表

8:00 AM – 9:00 AM Registration
登録
9:00 AM – 9:10 AM Welcome Remarks & Brief Introduction to ACAMS
主催者挨拶とACAMS紹介
9:10 AM – 10:45 AM Money Laundering Risks and Methods (Part I)
マネー・ローンダリングのリスクと手口(第I部)

  • What is money laundering: definition, knowledge criteria, three stages, effects
    マネー・ローンダリングとは:定義、認識基準、3つの段階、効果
  • Money laundering methods through banks: electronic transfers, correspondent banking, payable through accounts, private banking, lending, credit unions
    銀行を通じたマネー・ローンダリングの手口:資金の電子的移動、コルレス・バンキング、ペイヤブル・スルー口座、プライベート・バンキング、貸出、信用組合
  • Trade price manipulation, Black Market Peso Exchange (BMPE), Hawala
    取引価格操作、闇ペソ交換システム(BMPE)、ハワラ
10:45 AM – 11:00 AM BREAK
休憩
11:00 AM – 11:30 AM Money Laundering Risks and Methods (Part II)
マネー・ローンダリングのリスクと手口(第II部)

  • Other money laundering methods: MSBs, credit/debit cards, cash & prepaid cards, corporate vehicles, gatekeepers, real estate, casinos, securities, insurance
    その他のマネー・ローンダリングの手口:MSB、クレジット・カード/デビット・カード、キャッシュ・カードとプリペイド・カード、企業事業体、ゲートキーパー、不動産、カジノ、証券、保険
  • Terrorism vs. other criminal acts
    テロリズムvsその他犯罪行為
11:30 AM – 12:30 PM International AML Standards (Part I)
国際AML基準(第I部)

  • FATF: goals, membership, revised 40 Recommendations, other FATF initiatives
    FATF:目的、加盟国、改訂された40の勧告、その他のFATFの取り組み
  • Regional FATF bodies: APG, CFATF, GAFISUD, MENA
    FATF型地域体:APG、CFATF、GAFISUD、MENA
  • Basel Committee: Customer Due Diligence (CDD) & Consolidated KYC
    バーゼル委員会:顧客管理(CDD)と連結ベースのKYC
12:30 PM – 1:30 PM LUNCH
昼食
1:30 PM – 2:00 PM International AML Standards (Part II)
国際AML基準(第II部)

  • Wolfsberg Group: correspondent & private banking principles, beneficial owner
    ウォルフスバーグ・グループ:コルレス・バンキングおよびプライベート・バンキングに関する原則、真の受益者
  • 3rd EU Directive EU
    第3指令
  • Extraterritorial Reach of United States laws
    米国法の域外適用
2:00 PM – 3:00 PM Anti-Money Laundering Programs (Part I)
マネー・ローンダリング防止プログラム(第I部)

  • Assessing risk: businesses, products
    リスク評価:ビジネス、商品
  • AML Programs: basic elements
    AML プログラム:基礎的要素
  • Know Your Customer (KYC) program
    顧客確認(KYC)プログラム
3:00 PM – 3:15 PM BREAK
休憩
3:15 PM – 3:45 PM Anti-Money Laundering Programs (Part II)
マネー・ローンダリング防止プログラム(第II部)

  • Know Your Employee (KYE)
    従業者確認(KYE)
  • Suspicious activity red flags
    疑わしい取引のレッド・フラッグ
  • Automated AML solutions
    自動AMLソリューション
3:45 PM – 4:30 PM Conducting and Supporting Investigations
調査の実施および支援

  • Cooperation between financial institutions and law enforcement agencies
    金融機関と法執行機関間の協力
  • Conducting internal investigations
    内部調査の実施
  • Cooperation between countries: MLAT, FIU, FATF 40 Recommendations
    各国間の協力:MLAT、FIU、FATFの40の勧告
  • Setting up a Financial Intelligence Unit (FIU)
    国家金融インテリジェンス機関(FIU)の設立
4:30 PM – 5:00 PM Exam Themes Review, Wrap Up, Q&A
試験テーマのレビュー、まとめ、Q&A

Pricing  参加費用

CAMS Candidates    CAMS受験者
USD 200

Registration 登録

Registration Closed

Registration is closed due to maximum capacity already reached.
本セミナーは満席となりました。大変恐れ入りますが、新たなご予約をお受けできない状況となっております。ご了承ください。