Live CAMS Exam Preparation Seminar – Tokyo

In this 1-day seminar, the instructor(s) will go through different topics of CAMS Study Guide with the sample questions. You can discuss questions, exchange ideas and interact with the instructor(s) and fellow candidates at the seminar.

Attendees will receive 6 Qualifying Credits towards to the CAMS Exam eligibility requirements.

Please contact asia@acams.org for any enquires.

Agenda-at-a-glance

8:00 AM – 9:00 AM Registration
登録
9:00 AM – 9:10 AM Welcome Remarks & Brief Introduction to ACAMS
主催者挨拶とACAMS紹介
9:10 AM – 10:45 AM Money Laundering Risks and Methods (Part I)
マネー・ローンダリングのリスクと手口(第I部)

  • What is money laundering: definition, knowledge criteria, three stages, effects マネー・ローンダリングとは:定義、認識基準、3つの段階、効果
  • Money laundering methods through banks: electronic transfers, correspondent banking, payable through accounts, private banking, lending, credit unions 銀行を通じたマネー・ローンダリングの手口:資金の電子的移動、コルレス・バンキング、ペイヤブル・スルー口座、プライベート・バンキング、貸出、信用組合
  • Trade price manipulation, Black Market Peso Exchange (BMPE), Hawala 取引価格操作、闇ペソ交換システム(BMPE)、ハワラ
10:45 AM – 11:00 AM BREAK
休憩
11:00 AM – 11:30 AM Money Laundering Risks and Methods (Part II)
マネー・ローンダリングのリスクと手口(第II部)

  • Other money laundering methods: MSBs, credit/debit cards, cash & prepaid cards, corporate vehicles, gatekeepers, real estate, casinos, securities, insurance その他のマネー・ローンダリングの手口:MSB、クレジット・カード/デビット・カード、キャッシュ・カードとプリペイド・カード、企業事業体、ゲートキーパー、不動産、カジノ、証券、保険
  • Terrorism vs. other criminal acts テロリズムvsその他犯罪行為
11:30 AM – 12:30 PM International AML Standards (Part I)
国際AML基準(第I部)

  • FATF: goals, membership, revised 40 Recommendations, other FATF initiatives FATF:目的、加盟国、改訂された40の勧告、その他のFATFの取り組み
  • Regional FATF bodies: APG, CFATF, GAFISUD, MENA FATF型地域体:APG、CFATF、GAFISUD、MENA
  • Basel Committee: Customer Due Diligence (CDD) & Consolidated KYC バーゼル委員会:顧客管理(CDD)と連結ベースのKYC
12:30 PM – 1:30 PM LUNCH
昼食
1:30 PM – 2:00 PM International AML Standards (Part II)
国際AML基準(第II部)

  • Wolfsberg Group: correspondent & private banking principles, beneficial owner ウォルフスバーグ・グループ:コルレス・バンキングおよびプライベート・バンキングに関する原則、真の受益者
  • 3rd EU Directive EU第3指令
  • Extraterritorial Reach of United States laws 米国法の域外適用
2:00 PM – 3:00 PM Anti-Money Laundering Programs (Part I)
マネー・ローンダリング防止プログラム(第I部)

  • Assessing risk: businesses, products リスク評価:ビジネス、商品
  • AML Programs: basic elements AMLプログラム:基礎的要素
  • Know Your Customer (KYC) program 顧客確認(KYC)プログラム
3:00 PM – 3:15 PM BREAK
休憩
3:15 PM – 3:45 PM Anti-Money Laundering Programs (Part II)
マネー・ローンダリング防止プログラム(第II部)

  • Know Your Employee (KYE) 従業者確認(KYE)
  • Suspicious activity red flags 疑わしい取引のレッド・フラッグ
  • Automated AML solutions 自動AMLソリューション
3:15 PM – 3:45 PM Conducting and Supporting Investigations
調査の実施および支援

  • Cooperation between financial institutions and law enforcement agencies 金融機関と法執行機関間の協力
  • Conducting internal investigations 内部調査の実施
  • Cooperation between countries: MLAT, FIU, FATF 40 Recommendations 各国間の協力:MLAT、FIU、FATFの40の勧告
  • Setting up a Financial Intelligence Unit (FIU) 国家金融インテリジェンス機関(FIU)の設立
4:30 PM – 5:00 PM Exam Themes Review, Wrap Up, Q&A
試験テーマのレビュー、まとめ、Q&A

Pricing

CAMS Candidates
USD 200

Registration

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