Jose
Leonelio de Souza
Mini-biografia: Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, além de investigações internas, para instituições financeiras, coordenando times para missões locais e internacionais, tais como em fusões e aquisições e avaliação de unidades sob a supervisão do Federal Reserve nos Estados Unidos e outros reguladores na Europa. Dedicou-se por 12 anos (de 1998 a 2010) à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresas brasileiras no exterior. Professor credenciadode Continuing Professional Development em compliance do CISI – Chartered Institute for Securities & Investment – de Londres, para os cursos de certificação internacional em “Compliance Avançado”; “AntiSuborno e AntiCorrupção”; “Prevenção Avançada à Lavagem de Dinheiro” e “Governança Corporativa”. Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – no curso de Pós Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes de 2012 a 2017. Co-autor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” (pela LEC em 2016) e “Compliance: Eficiência e Efetividade” (pelo CFOAB – Conselho Federal da OAB em 2018).