ACAMS Japan

九月 16 - 九月 17, 2021
オンライン
10 ACAMS Credits

    「FATF 第 4 次対日相互審査後の継続的なマネー・ローンダリング / テロ資金供与 / 制裁 / 金融犯罪対策 - 現状と課題」

    FATF 第 4 次対日相互審査報告書の公表も今年 8 月に確定し、今日に至るまで日本のすべてのステークホルダーは、相互審査後の金融犯罪をめぐる国内の AML / CFT 規制及び政策のを見据えて態勢整備を行ってきました。今、我が国の金融犯罪対策に対するコミットメントは、新たな局面に移行しています。これを受け、この度私ども公認 AML スペシャリスト協会は、「FATF 第 4 次対日相互審査後の継続的なマネー・ローンダリング / テロ資金供与 / 制裁 / 金融犯罪対策 - 現状と課題」をテーマに「第 12 回日本 マネー・ローンダリング / 金融犯罪対策コンファレンス」を令和 3 年 9 月 16 日 (木) から 17 日 (金) にバーチャルプラットフォームで開催する運びとなりました。コンファレンスでは、対日相互審査報告書の内容と日本での反応、国内外の最新規制当局動向、デジタルトランスフォーメーションの課題、変化する制裁対策や進化するフィンテック業界等のトピックを官民からなる講演者陣が各々の立場からの知見・ベストプラクティス・課題等を議論し、それらを参加者皆様と共有いたします。

    注目のセッション

    最新規制動向:日本とアジア太平洋地域の AML における動向と新たな問題
    エグゼクティブ・ラウンドテーブル:「FATF 対日相互審査評価書とベストプラクティス」
    パネルセッション:日本における制裁リスクとコンプライアンス管理

    価格

    ACAMS 12th Annual AML & Anti-Financial Crime Conference – Japan
    $745.00
    早期割引価格

    表示価格は一定期間のみ有効です。

    特別価格

    3人以上のグループでのご購入には割引が適用されます。詳しくは、apac@acams.org までご連絡ください。

    割引価格

     

     
    ACAMS 会員
    一般(非会員)
    早期割引 1 (2021年7月30日までのお支払い):
    US$645 US$745
    早期割引2 (2021年8月30日までのお支払い):
    US$695 US$795
    標準価格
    US$795 US$895

     

     

     

    プログラム

    プログラムの開始時間は日本時間で表記しています。


    プログラムの内容は事前の告知なく変更になる場合がございます。

     

    2021 年 9 月 16 日(木)

    開催 1 日目

    08:00 – 17:30

    バーチャル協賛会社ホール 開場

    08:45 – 17:30

    バーチャルコンファレンス会場 開場

    09:00 – 09:15

    主催者挨拶

    09:15 – 10:00

    基調講演: 「金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」(仮置き)

    10:00 – 11:00

    特別講演:FATF第4次対日相互審査評価書について

    11:00 – 11:30

    休憩

    11:30 – 12:30

    パネル・セッション:「最新の国内規制動向及びFATF対日相互審査結果を見据えた対応とベストプラクティス」
    • FATF の優先事項と業界ガイダンスの検討:ベストプラクティスと進化する規制当局の期待
    • 日本のAML/CFTプログラムに影響を与える可能性のある今後のポリシー・規制変更の展望
    • 対日相互審査結果への金融機関の反応

    12:30 – 13:30

    休憩

    13:30 – 14:30

    パネル・セッション:デジタルの足跡:バーチャルの時代の顧客確認と顧客管理の変化
    • eKYCによる顧客の口座開設手順の効率化と、顧客管理プロセスの改善
    • 最終的なコンプライアンスシステムへの統合、デジタルIDの管理と運用

    14:30 – 15:30

    パネルセッション:日本における制裁リスクとコンプライアンス管理
    • 日本における制裁リスク-現状展望
    • グローバル・地域連携と対立
    • 台頭するリスクと脅威-政治と経済対立
    • 拡散金融に関わる有効な戦略とリスク管理

    15:30 – 16:00

    休憩

    16:00 – 16:50

    パネルセッション:詐欺の新しい顔:ディープフェイクAI、合成アイデンティティとの戦い

    詐欺は新しいものではありませんが、以前は、偽造された署名や偽の投資スキームなどの方法を使用して詐欺を行う犯罪者が、それほど複雑で洗練されていませんでした。特にCOVID-19パンデミックと世界的なロックダウンをきっかけに、時代は間違いなく変わりました。今日の詐欺は、国境を越えた支払いと合成アイデンティティに関するすべてです。この最先端のセッションでは、COVID-19詐欺や詐欺師によるディープフェイク技術の使用などの最近の動向を含む、新しいタイプの詐欺について専門家パネルが議論をおこないます。

    16:50 – 17:00

    日比野 正彦、 CAMS、 AMLデイレクター ジャパン、 ACAMS

    2021 年 9 月 17 日(金)

    開催 2 日目

    08:00 – 13:30

    バーチャル協賛会社ホール 開場

    08:45 – 13:30

    バーチャルコンファレンス会場 開場

    09:00 – 09:10

    主催者挨拶

    09:10 –10:00

    パネルセッション:2020年、FATFは違法な野生動物取引と環境犯罪に関するガイダンスを発表しました。 多くの人は、これら2つのトピックが環境、社会・ガバナンス(ESG)動向と密接に一致していると考えています。 私たちは、金融機関が金融犯罪の枠組みに対するESGのガバナンスへの影響を考慮する必要があるのかという疑問を投げかけています。 そうでなければ、なぜそうでないのか? ESGは、金融犯罪に対するより広範な戦いと自然に一致しています。

    ESGの抬頭:日本企業は、新たなESGの責任を、金融対策犯罪の枠組みとどのように統合するのか。

    • ESGスチュワードシップとコーポレートガバナンス
    • ESGの目標と金融犯罪管理・ポリシー・フレームワーク
    • 環境・金融犯罪対策の有効な戦略

    モデレーター:

    Dr. William Scott Grob, CAMS-FCI, CGSS, AML Director – Americas, ACAMS

    10:00 – 10:45

    最新規制動向 - フィンテック業界:新たなイノベーター/脅威と新技術の活用
    • フィンテック・レジテックの動向と日本の金融産業及び規制当局への影響の検討
    • フィンテック業界を取り巻く規制環境と当局の期待
    • 日本を含むAPAC地域の金融業界の増加するデジタル化への対応・規制ガイダンスとフィンテック業界の取り組み

    10:45 – 11:00

    15 mins break休憩

    11:00 – 11:50

    パネルセッション:仮想世界:VASPコミュニティのAMLチャレンジに対する日本と世界の展望
    • 「仮想資産とVASPに関する改訂FATF基準12ヶ月のレビユー」に対する業界の対応
    • 仮想資産サービス プロバイダー (VASP) 規制-最近の本邦とグローバルな取組みの評価

    11:50 – 12:50

    パネルセッション:フィンテックの次へ:金融イノベーターにとって迫り来るAML課題の評価

    フィンテック業界は、私たちが知っているように銀行の顔を変え、より速く、より便利になりました。しかし、このイノベーション部門はAMLコミュニティにも大きな課題を提示しています。これには、絶えず進化している製品を効果的に規制するにはどうすればよいでしょうか。フィンテックや金融業界の未来を形作るトレンドは何ですか?最後に、AMLの専門家はこの進化にどのように対処するのでしょうか?経験豊富なAMLエキスパートと一緒に、FinTechコンプライアンス環境の将来と継続的な変革について活発な議論を行います。

    • AML/AFCリスク管理の現状と課題
    • ケーススタディ: FinTechとの連携によるAML/AFCリスク管理(本邦メガバンクグループ事例)

    12:50 – 13:00

    総括と閉会の挨拶

    日比野 正彦、 CAMS、 AMLデイレクター ジャパン、 ACAMS

    講演者とタスクフォース

    協賛企業

    Diamond Sponsors

     

    協賛のご案内

    「ACAMS 第12回 日本 マネー・ローンダリング/金融犯罪対策コンファレンス」へのご協賛により、次のようなベネフィットが見込まれます。

     

    • 将来的な事業機会の増加のための顧客リストの拡大につながります。
    • クライアントとの関係を構築・維持し、収益性の向上につなげられます。
    • 製品やサービスの紹介と、フィードバックの機会を得ることができます。
    • ブランドの認知度を高めることができます

    プレス

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