CGSS 資格試験準備
日本語オンラインセミナー

十月 22, 2022
9:00AM - 4:30PM JPT, GMT+9
オンライン
6 ACAMS クレジット

    プログラム概要

    ※プログラムの内容は事前の告知なく変更になる場合がございます。

     

    9:00 – 9:20

    公認AMLスペシャリスト協会の紹介

    9:20 – 10:40

    ガバナンスと執行:
    • 制裁の種類
    • 制裁対象者および法域
    • 制裁規制
    • 制裁コンプライアンス 

    10:40 – 11:00

    休憩

    11:00 – 12:15

    制裁回避の手法および制裁デュー・デリジェンス:
    • 制裁を回避しようとする当事者
    • 内部関係者
    • 貿易を使った手法と真の受益者の隠微
    • 事業リスクを理解する
    • 制裁デュー・デリジェンスのプロセス

    12:15 – 13:15

    昼食

    13:15 – 15:00

    制裁スクリーニング:
    • スクリーニングの手法
    • 規制要件
    • 重要情報

    15:00 – 15:20

    休憩

    15:20 – 16:20

    制裁調査と資産凍結:
    • 制裁の調査プロセス
    • 一致の評価
    • 情報源
    • 資産のブロックまたは凍結
    • ライセンスおよびライセンスの種類
    • デリスティング
    • 管理と報告義務

    16:20 – 16:30

    質疑応答

     

    価格

    価格には別途消費税が加算されます。

    ACAMS会員

    $200.00

    非会員

    $200.00