本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の構築とベストプラクティスの共有

Recorded
12:00PM - 2:00PM JST
オンライン
2 ACAMS Credits

学習目的

規制状況;AML/CFT/サンクション監査

有効なAMLとサンクション監査プログラムの構築と実施

検証;適切なMIS,リスク評価とコンプランス機能による当局報告要件等

カートに追加

ACAMS会員

$245.00

非会員

$445.00
参加対象者

•    監査
•    BSA/AMLオフィサー
•    DNFBPの専門家
•    捜査官
•    KYC/顧客管理
•    規制当局 
•    リスクマネージャー
•    制裁

業種/セクター

•    北方アジア
•    コルレス銀行 
•    監査法人/会計事務所
•    金融機関
•    マネーサービス 
•    証券