本邦におけるAML/CFT/サンクション監査の構築とベストプラクティスの共有 Recorded 12:00PM - 2:00PM JST Online 2 ACAMS Credits 今すぐ登録 学習目的 規制状況；AML/CFT/サンクション監査 有効なAMLとサンクション監査プログラムの構築と実施 検証；適切なMIS,リスク評価とコンプランス機能による当局報告要件等 カートに追加 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 $245.00 非会員 $445.00 今すぐ登録 モデレーター 日比野 正彦 、CAMS ACAMS AMLデイレクター ジャパン 講演者 小林秀浩 CAMS-Audit 監査部、 業務監査グループ長 三井住友銀行 梅澤弘司 CAMS-Audit 監査部、監査グループ、GFCチーム 次長、株式会社三菱UFJ銀行 坂室 徹 CAMS-Audit コンプライアンス統括部 アドバイザー、株式会社りそな銀行 参加対象者 • 監査 • BSA／AMLオフィサー • DNFBPの専門家 • 捜査官 • KYC／顧客管理 • 規制当局 • リスクマネージャー • 制裁 業種／セクター • 北方アジア • コルレス銀行 • 監査法人／会計事務所 • 金融機関 • マネーサービス • 証券
