本邦における貿易に関するマネロン(TBML)の検証:リスクと管理 Recorded 12:00PM - 2:00PM (日本標準時) Online 2 ACAMSクレジット 今すぐ登録 2 ACAMS クレジット 概要 国際貿易は、すべての消費者、製造業者、金融機関、組織に影響を与えます。しかし、貿易に関するマネロンの複雑さは、AFC専門家にとってそれらの識別/管理を困難にしています。WEFは、2008年から2017年に貿易取引でマネロンや脱税に利⽤された⾦額は9兆ドルを上る と推定しています。国際貿易に関する違法行為から生じる脅威から会社を保護する方法を学びましょう。 学習の目的 TBMLの現状と本邦本の規制要件の理解 銀行商品とサービスがTBMLスキームでどのように使用されているかの検証 貿易金融およびサプライチェーンにおけるTBMLのレッドフラッグ理解のスタッフトレーニング プライシング* 価格には別途消費税が加算されます。 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 $245.00 非会員 $445.00 今すぐ登録 モデレーター 日比野 正彦 、 CAMS AMLデイレクター ジャパン 公認AMLスぺシャリスト協会 講演者 伊藤 剛、CAMS ビジネス開発室 統括マネージャ NTTデータ ルウィーブ株式会社 宇都 信哉 決済企画部 上席推進役 三井住友銀行 参加対象者 BSA/AMLオフィサー 捜査官 KYC/顧客管理 リスクマネージャー 制裁 トピック AML全体 KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD) 制裁 トレードベース・マネーロンダリング(TBML) スキルエリア AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD 前提犯罪および犯罪類型 調査および疑わしい取引 制裁および拡散防止 業種/セクター 通信銀行 金融機関 地域 グローバル アジア太平洋地域 レベル 初級 中級