本邦における貿易に関するマネロン(TBML)の検証:リスクと管理

八月 4, 2022
12:00PM - 2:00PM (日本標準時)
オンライン
2 ACAMSクレジット

学習の目的

TBMLの現状と本邦本の規制要件の理解

銀行商品とサービスがTBMLスキームでどのように使用されているかの検証

貿易金融およびサプライチェーンにおけるTBMLのレッドフラッグ理解のスタッフトレーニング

プライシング*

価格には別途消費税が加算されます。

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参加対象者

BSA/AMLオフィサー
捜査官
KYC/顧客管理 
リスクマネージャー
制裁

トピック

AML全体
KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD)
制裁
トレードベース・マネーロンダリング(TBML)

スキルエリア

AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD
前提犯罪および犯罪類型
調査および疑わしい取引
制裁および拡散防止

業種/セクター

通信銀行
金融機関

地域

グローバル
アジア太平洋地域

レベル

初級
中級