Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales
Apprenez à identifier les techniques de contournement des sanctions.
Pour protéger votre organisation des risques liés aux sanctions, il vous faut savoir comment détecter les contournements et violations de sanctions, et comment mener des enquêtes.
Le cours ACAMS « Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales » porte sur les techniques de contournement des sanctions via les paiements, la dissimulation des bénéficiaires effectifs ou les échanges commerciaux. Le cours aborde, également, les méthodes d’enquête sur les violations de sanctions et les mesures appropriées à prendre en cas de gel des avoirs.
Suivez ce cours en ligne à votre propre rythme puis passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et quatre points crédits ACAMS.
Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales : Programme du cours
Ce cours de niveau intermédiaire offre aux professionnels une compréhension approfondie des méthodes de contournement des sanctions et des solutions permettant de mener l’enquête sur ces violations et de les traiter.
Vous apprendrez à
- Le contournement des sanctions via les bénéficiaires effectifs et les échanges commerciaux
- Le contournement des sanctions via les paiements
Principaux sujets du cours
- Comment enquêter sur une violation des sanctions
- La gestion des contrôles et des avoirs gelés
Public cible :
Ce cours s’adresse tout particulièrement aux professionnels en milieu de carrière et seniors faisant état de 18 à 24 mois d’expérience dans le domaine des sanctions et/ou, plus largement, de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière (LCF).
Les experts dans les domaines suivants sont particulièrement concernés :
- LAB/LFT
- Technologies appliquées à la conformité
- Sanctions économiques
- Embargos
- Sanctions financières
- Import/export et commerce international
- Conseils juridiques
- Conformité réglementaire
- Gestion des risques
- Conformité aux sanctions
- Filtrage des sanctions
Suivre ce cours représente un pas de plus vers notre certification CGSS de niveau Spécialiste.
Structure du cours :
- En ligne, à son rythme
- Quatre heures de cours
- Quatre semaines de formation
- Évaluation finale en 20 questions
- Vous avez connaissance de vos résultats immédiatement
Étapes suivantes
Le certificat « Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales » est l’un de nos quatre certificats sur les sanctions, composant notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). Si vous obtenez chacun de ces certificats et réussissez l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS