Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales
Apprenez à évaluer le risque de sanctions
Pour assurer le respect des sanctions, votre organisation doit disposer d’un programme de conformité efficace.
Le certificat ACAMS « Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales » aborde le sujet des dispositifs de conformité aux sanctions, y compris l’évaluation des risques, la propriété et la vigilance, ainsi que les politiques, procédures et technologies de filtrage.
Suivez ce cours en ligne à votre propre rythme puis passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et cinq points crédits ACAMS.
Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions : Programme du cours
Ce cours de niveau intermédiaire permettra aux professionnels d’approfondir les questions liées à la mise en place d’un dispositif de conformité aux sanctions internationales solide, couvrant la notion de bénéficiaire effectif et les différentes règles de calcul employées pour la déterminer.
Vous apprendrez à
- L’évaluation du risque de sanctions
- La vigilance en matière de sanctions
- La notion de bénéficiaire effectif
Principaux sujets du cours
- Les politiques et procédures de filtrage des sanctions
- La technologie de filtrage des sanctions
Public cible :
Ce cours s’adresse tout particulièrement aux professionnels en milieu de carrière et seniors évoluant dans le domaine des sanctions ou de la conformité liée à la lutte contre la criminalité financière (LCF).
Les experts des domaines suivants sont particulièrement concernés :
- LAB/LFT
- Technologies appliquées à la conformité
- Sanctions économiques
- Embargos
- Sanctions financières
- Import/export et commerce international
- Conseils juridiques
- Réglementation en lien avec la conformité
- Gestion du risque
- Conformité sanctions
- Filtrage dans le domaine des sanctions
Suivre ce cours représente un pas de plus vers notre certification CGSS de niveau Spécialiste.
Structure du cours :
- En ligne, à son rythme
- Cinq heures de cours
- Quatre semaines de formation
- Évaluation finale en 20 questions
- Résultats communiqués immédiatement
Étapes suivantes
Le certificat « Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales » est l’un de nos quatre certificats sur les sanctions composant notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). Si vous obtenez chacun de ces certificats et réussissez l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.
FAQs
Yes. There’s no mandatory order in which you must complete the certificate courses that make up the CGSS certification. For example, you can take the Building a Sanctions Compliance Program on its own or as your first step toward earning the full certification. However, if you’ve purchased the full CGSS certification package, you’ll notice the courses are presented in a specific order. This is the recommended sequence to help you build knowledge progressively and prepare effectively for the CGSS exam.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Building a Sanctions Compliance Program Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS