Surveillance des transactions - Intermédiaire
Identifiez et signalez des activités suspectes de manière plus efficace
Alors que le volume de transactions financières continue d’augmenter dans le monde entier et que le crime financier gagne en complexité, il est essentiel que vous adoptiez une méthode de surveillance des transactions basée sur le risque sur l’ensemble de la chaîne.
Ce cours de niveau intermédiaire vous aidera à améliorer vos compétences en investigation pour protéger votre entreprise contre les criminels financiers. Vous apprendrez à détecter une activité réellement suspecte - à partir du moment où elle est signalée par vos systèmes de surveillance des transactions jusqu’au point où elle est transmise au niveau suivant pour alerte ou pour être classée.
Enseignements
Vous apprendrez à
- Gérer vos risques à travers différents types de clients, produits et juridictions
- Améliorer vos méthodes d’enquête afin de réduire le nombre de faux positifs
- Évaluer, organiser, présenter et documenter les résultats de vos enquêtes
Principaux sujets du cours
- Faire remonter une activité suspecte pour traitement et déterminer s’il convient de déposer une déclaration d’activité suspecte/déclaration de transaction suspecte
- Maintenir un compte après une activité inhabituelle et réaliser des contrôles réguliers
À qui s’adresse ce cours ?
Designed for compliance employees working in AML, Transaction Monitoring Intermediate will help professionals with existing TM experience to further their knowledge and skills. The intended audience for this certificate includes:
- À des personnes ayant une expérience de la surveillance de transactions
- Aux postes en première ligne en matière de surveillance des transactions
- Aux personnes souhaitant progresser vers notre certification CTMA
Structure du cours
- En ligne à son rythme
- 4 heures de cours
- 4 semaines pour effectuer la formation
- Évaluation finale en 20 questions
Take a step closer to earning the CTMA designation
Following ACAMS Transaction Monitoring Foundations Certificate, our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is the second step to becoming CTMA certified.
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular, and built from a basis of our certificate courses.
Both our Transaction Monitoring Foundations Certificate and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate give you credit which counts towards your CTMA Certification. By completing the two certificate courses, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CTMA designation.
Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
You may also be interested in
Frequently Asked Questions
Yes. ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is recognized globally by leading financial institutions and regulators.
The Transaction Monitoring Intermediate course is currently offered in English. ACAMS continues to expand its language offerings, so we recommend checking the course registration page for the most up-to-date language availability.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS