Norberto
Molina-Perez, CAMS
Asesor de Programas de Antilavado de Dinero y Sanciones (BSA/AML/Sanciones) con más de 40 años de experiencia en la Industria Financiera.
2019 – 2020: Consultor para Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) en los temas de Actualización/Revisión de: Programas de BSA/AML/Sanciones, Matrices de Riesgo, Adiestramiento, entre otros.
2017 – 2019: Gerente del Departamento encargado de los Programas de BSA/AML/Sanciones para BPPR; responsable de los proyectos relacionados a la eficacia de los procedimientos y procesos.
2010 - 2017: Vicepresidente y Gerente para los Programas de BSA/AML/Sanciones de BPPR. Encargado de la eficacia de los Programas, proporcionar orientación sobre las regulaciones (BSA/AML/Sanciones) aplicables a nuevos productos/servicios. Asegurar que las Políticas, Procedimientos y Procesos se mejoraran de acuerdo con las nuevas regulaciones o cambios en apetito de riesgos.
En abril de 2011, se graduó de la Academia de Ciudadanos de la Oficina Federal de Investigación. Además, fue profesor de finanzas en la Universidad de Phoenix (2004 – 2015), campus de San Juan. Obtuvo la certificación de especialista certificado en lucha contra el lavado de dinero en mayo de 2013.
Posee un bachillerato en Administración de Empresas con especialización en Contabilidad. Cursó una Maestría en Finanzas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha asistido a varios seminarios y conferencias relacionados con la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Orador en varios Simposios de Asociación de Bancos de Puerto Rico sobre la Prevención de Lavado de Dinero en temas como: Sistemas de Vigilancia y Monitoreo de Transacciones, Evaluaciones de Riesgos, Debida Diligencia de Clientes y Evaluación de Riesgos de Clientes.
Durante sus más de 40 años de experiencia bancaria, ocupó cargos como Auditor Interno y Gerente de Contabilidad Administrativa en la Oficina de JP Morgan Chase Puerto Rico; además como Contralor Financiero de la División de Tecnología e Información del Grupo Citi (CGTI).