认证和培训
公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证是反洗钱认证领域的黄金标准，在国际上获得各金融机构、各国政府和监管机构的认可。
公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证
交易监控认证专员 (CTMA) 资格认证是针对初入交易监控领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目。该项目涵盖交易监控的基本技能，包括警报生成与调查。
交易监控岗位证书(CTMA)资格认证
客户尽调认证专员 (CKYCA) 资格认证是针对初入了解您的客户 (KYC)/客户尽职调查 (CDD) 领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目，此类人员通常负责客户准入、定期审查以及更新客户档案等工作。
客户尽职调查岗位证书(CKYCA)资格认证
交易监控进阶课程
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
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交易监控基本原则
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交易监控基本原则
了解您的客户”(KYC) 进阶课程
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
了解您的客户”(KYC) 进阶课程
“了解您的客户”(KYC) 基本原则课程
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.