Estudios de casos de fraudes
Refuerce sus conocimientos sobre fraude con algunos estudios de casos prácticos
Mejorar sus conocimientos sobre fraude mediante el análisis de algunos estudios de casos de fraude puede ayudarle a ampliar su comprensión de cómo poner en práctica medidas sólidas para la prevención de este tipo de delitos.
Este curso de certificación mejorará sus habilidades relacionadas con el pensamiento crítico mediante el uso de estudios de casos de fraudes recientes. Además, le ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos abordados en los materiales de estudio de la Certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés) a través del uso de ejemplos y actividades prácticas vinculadas con el fraude.
Contenido del curso Estudios de casos de fraudes
Este curso de certificación sobre Estudios de casos de fraudes brinda a los profesionales la oportunidad de aplicar sus conocimientos relacionados con la prevención del fraude a través de estudios de caso diseñados para quienes trabajan en el área de cumplimiento de la normativa contra el fraude o la prevención de delitos financieros.
Aprenderás a
- Realizar una evaluación del riesgo de fraude y desarrollar un marco de gestión de riesgo del fraude
- El proceso de investigación de fraudes
- Gestión de una respuesta contra el fraude durante una violación de la ciberseguridad
Temas clave del curso
- Detección del fraude externo mediante el análisis de datos
- Implementación de un sistema de detección de fraudes
- Cómo evitar un intento de fraude en tiempo real
Público deseado:
Este curso de certificación se dirige a profesionales de instituciones financieras e instituciones financieras no bancarias (NBFI) que están trabajando o consideran trabajar en cargos relacionados con el fraude. También es adecuado para quienes ocupan cargos en la prevención de delitos financieros y buscan mejorar su experticia relacionada con el fraude. Esto incluye a:
- Profesionales que trabajan en equipos antifraude para la prevención, detección y respuesta al fraude
- Gerentes y supervisores que lideran equipos de lucha contra el fraude
- Oficiales encargados de la prevención del fraude, investigadores y otros especialistas responsables de la ejecución y gestión de programas antifraude
- Profesionales que auditan controles de fraude
- Especialistas en tecnología y productos que apoyan las medidas antifraude
Los graduados de este curso estarán un paso más cerca de obtener nuestra Certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso:
- En línea y a su ritmo
- Cuatro horas de curso
- Cuatro semanas para completarlo
Próximos pasos
El certificado Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude es uno de los cinco certificados relacionados con el fraude que conforman nuestro programa de Certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación CAFS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación CAFS aquí.
FAQs
Currently, this Fraud Case Studies certificate course is offered in Arabic, English, French, Japanese, Simplified Chinese, and Spanish.
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Precios
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