حالات دراسية عن الاحتيال
تعزيز معرفتك بالاحتيال من خلال حالات دراسية عملية
يمكن أن يساعدك تعزيز معرفتك بالاحتيال من خلال مراجعة أمثلة حالات دراسية عن الاحتيال على تعميق فهمك لما تبدو عليه تدابير منع الاحتيال الفعالة في الممارسة العملية.
تصقل هذه الدورة التدريبية المعتمدة مهارات التفكير النقدي لديك باستخدام حالات دراسية حديثة عن الاحتيال. حيث تمنحك الفرصة لتطبيق المفاهيم التي تم تناولها في مواد شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS) باستخدام أمثلة وأنشطة عملية عن الاحتيال.
محتوى الدورة التدريبية لحالات دراسية عن الاحتيال
توفر هذه الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان "حالات دراسية عن الاحتيال" للمهنيين الفرصة لتطبيق معرفتهم في مجال منع الاحتيال، مع حالات دراسية مصممة لأولئك الذين يعملون في مجال الامتثال لقوانين مكافحة الاحتيال أو الجرائم المالية (AFC).
ستتعلم
- الكشف عن الاحتيال الخارجي من خلال تحليلات البيانات
- تطبيق نظام كشف الاحتيال
- اعتراض محاولة احتيال في الوقت الفعلي
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال وبناء إطار عمل لإدارة مخاطر الاحتيال
- عملية التحقيق في الاحتيال
- إدارة التصدي للاحتيال في أثناء اختراق الأمن السيبراني
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية المعتمدة مخصصة للمهنيين داخل المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) الذين يعملون حاليًا أو يفكرون في تولي أدوار ذات صلة بالاحتيال. كما أنها مناسبة أيضًا للعاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الاحتيال. ويشمل هذا:
- المهنيون العاملون في فرق مكافحة الاحتيال في مجالات منع الاحتيال وكشفه والتصدي له
- المديرون والمشرفون الذين يشرفون على فرق مكافحة الاحتيال
- موظفو مكافحة الاحتيال والمحققون وغيرهم من الموظفين المتخصصين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة برامج مكافحة الاحتيال
- المهنيون المتخصصون في مراجعة ضوابط مكافحة الاحتيال
- متخصصو التكنولوجيا والمنتجات الذين يدعمون تدابير مكافحة الاحتيال
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- أربع ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
الخطوات الآتية
شهادة "حالات دراسية عن الاحتيال" هي واحدة من خمس شهادات عن الاحتيال تشكل برنامج الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CAFS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CAFS هنا.
الأسئلة الشائعة
في الوقت الحالي، تتوفر الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان "حالات دراسية عن الاحتيال" هذه باللغة العربية.
إن ACAMS هي منظمة عضوية دولية رائدة متخصصة في توفير فرص تعليم لمكافحة الجرائم المالية (AFC) للمهنيين. وتتم كتابة محتوى الدورات التدريبية المعتمدة التي نقدمها من قِبل خبراء متخصصين كما أنها معترف بها عالميًا من قِبل المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية الرائدة.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS