
Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Język
Poziom
Obszar kompetencji
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Anti-Bribery and Corruption
- Beneficjenci rzeczywiści
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kultura zgodności/ etyka
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Blockchain
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- FATCA
- Fraud
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Odpowiedzialność osobista
- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
- (-) Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Pranie pieniędzy oparte na handlu (TBML)
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (CTF)
- Przestępstwa podatkowe
- Raporty o podejrzanej działalności (SAR)
- Raporty o podejrzanych transakcjach (STR)
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Uczenie maszynowe
- (-) Waluty wirtualne
- Współczesne niewolnictwo
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze
- Wzajemna ocena
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Firma konsultingowa
- Kancelaria prawna
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Technologie finansowe (FinTech)
- Trust
- Zarządzanie aktywami